Trong điều kiện hiện nay, nhiều doanh nghiệp không có thật tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lợi dụng nhu cầu cao về một số mặt hàng của doanh nghiệp Việt Nam để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền hàng và tiền đặt cọc.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong tình dịnh SARC-Covi-2 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, nhu cầu về các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch tăng cao ở nhiều nước như găng tay, khẩu trang, bộ quần áo kháng khuẩn, bao gồm cả nhiều loại nguyên vật liệu sản xuất mặt hàng hóa phục vụ chống dịch như vải không dệt, vải lọc kháng khuẩn, vải may bộ quần áo kháng khuẩn...

Lợi dụng nhu cầu tăng cao, thời gian cấp bách và tìm mua hàng khó khăn nhiều cá nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng nhưng công ty không có đăng ký kinh doanh, nói cách khác là doanh nghiệp không có thật để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc tiền mua hàng của doanh nghiệp nhập khẩu do điều kiện thanh toán thường được sử dụng là thanh toán toàn bộ tiền hàng trước khi giao hàng hoặc đặt cọc tỷ lệ nhất định. Đối với những khoản tiền đã được chuyển cho doanh nghiệp lừa đảo này khả năng thu hồi là không cao, nhất là các khoản tiền chuyển vào các tài khoản mang tên chủ tài khoản là cá nhân.

Cảnh giác những trang thoonng tin lừa đảo.

Ngoài ra, các đặc điểm dễ nhận thấy của các doanh nghiệp không có thật bao gồm:  

Tên doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ không có thông tin về loại công ty như Công ty trách nhiệm hữu hạn (kết thúc tên công ty bằng chữ viết tắt loại hình: “Sti. Ltd.” hay “Limited Şirket”), công ty cổ phần (kết thúc tên công ty bằng “A.S.”  hay “Anonim Şirket”)

Trang web không có địa chỉ doanh nghiệp rõ ràng hoặc địa chỉ không có thật

Không có số điện thoại cố định, số điện thoại cố định thường bắt đầu bằng mã quốc gia +90 và mã tỉnh (gồm 3 chữ số), ví dụ như: +90 (xxx) xxx xxxx  hoặc +90 (xxx) xxx xxx

Chỉ cung cấp số điện thoai di động, gồm 10 chữ số bắt đầu bằng đầu số +90 5xx và có dạng +90 5xx xxx xxxx (x là các chữ số từ 0 đến 9)

Email liên hệ thường không sử dụng tên miền của Thổ Nhĩ Kỳ. Các doanh nghiệp sản xuất có uy tín thường sử dụng tên miền sở tại có dạng: tên@tên-công-ty.com.tr và rất hiếm khi sử dụng các email miễn phí như Gmail, Yahoo, Hotmail…

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam cần kiểm tra kỹ càng tính pháp lý của doanh nghiệp đối tác như yêu cầu cung cấp số đăng ký kinh doanh tại các Phòng Thương mại hoặc Phòng Công nghiệp hoặc Phòng Công nghiệp Thương mại tại các địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để được hỗ trợ kiểm tra.

Hiện nay, nhiều mặt hàng liên quan đến chống dịch COVID-19 của Thổ Nhĩ Kỳ chịu các chính sách quản lý xuất khẩu chặt chẽ. Hầu hết các mặt hàng nêu trên khi xuất khẩu đều phải có giấy phép xuất khẩu của Cục Quản lý Dược phẩm và Thiết bị Y tế thuộc Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại trừ mặt các loại vải không dệt không thuộc nhóm giấy lọc kháng khuẩn (melt-blow non-woven fabric) nhóm mã HS 5603.

Từ tháng 3 năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ quy định giấy phép xuất khẩu như khẩu trang, quần áo kháng khuẩn, kính dùng trong bộ quần áo kháng khuẩn, nước rửa tay sát trùng, vải không dệt dùng làm giấy lọc kháng khuẩn (nhóm mã HS 5603), máy thở… do nhu cầu trong nước tăng cao để phòng chống dịch  COVID-19. Do đó các doanh nghiệp nhập khẩu cần yêu cầu đối tác xuất khẩu chứng minh có giấy phép xuất khẩu trước khi giao dịch và chuyển tiền đặt cọc hay thanh toán. Hiện nay đã xuất hiện một số doanh nghiệp đã chào hàng các mặt hàng nêu trên nhưng chưa có giấy phép xuất khẩu và những trường hợp này khá rủi ro cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Riêng về mặt hàng vải học kháng khuẩn hay còn gọi là giấy lọc kháng khuẩn (melt-blown non-woven fabric) và vải không dệt SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) hay SMMS, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đặt hàng tại tất cả các nhà máy và chỉ cho xuất khẩu các mặt hàng này nếu như doanh nghiệp đã giao hàng đầy đủ cho các đơn hàng của Bộ Y tế, tuy nhiên kế hoạch đặt hàng của Bộ Y tế có thể thay đổi (tăng, giảm) nên các nhà máy sản xuất khó chủ động giao hàng gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp nhập khẩu.