Theo số liệu từ Cục thuế tỉnh Bình Dương, từ năm 2012 đến nay, năm nào Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (lô J53, đường NE8, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cũng nợ thuế .

Cụ thể, năm 2012, Cong ty Kim Oanh không nộp bất cứ đồng thuế nào cho Cục thuế tỉnh Bình Dương và nợ hơn 720 triệu đồng. Năm 2013, Kim Oanh nộp gần 5,5 tỷ đồng tiền thuế và còn nợ gần 630.000 đồng.

Từ 2012 đến nay, năm nào Công ty Kim Oanh cũng nợ thuế.

Đến năm 2014, Kim Oanh nộp thuế hơn 6,1 tỷ đồng và còn nợ lại gần 630.000 đồng. Năm 2015, Kim Oanh nộp thuế gần 9 tỷ đồng và còn nợ Cục thuế tỉnh Bình Dương hơn 603 triệu đồng. Năm 2016, Công ty Kim Oanh nộp thuế gần 8 tỷ đồng và nợ hơn 7 tỷ đồng.

Ở năm 2017, Công ty Kim Oanh nộp thuế hơn 40 tỷ đồng. Tại 31/12/2017, Kim Oanh nợ Cục thuế tỉnh Bình Dương gần 1 tỷ đồng. Năm 2018, Kim Oanh nộp thuế gần 30 tỷ đồng. Tại 31/12/2018, Kim Oanh Group nợ Cục thuế tỉnh Bình Dương 14.679.705.310 đồng. Ở năm 2019, tại ngày 1/7, Kim Oanh Group nợ 103.138.026.093 đồng. Từ tháng 7-12/2019, Kim Oanh phát sinh phải nộp tiền thuế và tiền chậm nộp là hơn 11 tỷ đồng. Cũng từ tháng 7-12/2019, công ty này nộp hơn 67 tỷ đồng tiền thuế cho Cục thuế tỉnh Bình Dương. Tại 31/12/2019, Kim Oanh Group còn nợ 47.144.547.615 đồng tiền thuế.

Sang năm 2020, từ tháng 1 đến ngày 11/2, Kim Oanh phát sinh phải nộp tiền thuế và tiền chậm nộp là 7.239.718.521 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến ngày 11/2, Kim Oanh Group không nộp bất cứ đồng thuế nào cho Cục thuế tỉnh Bình Dương. Tại ngày 11/2/2020, Kim Oanh Group đang nợ tiền thuế 54.384.266.136 đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh là một doanh nghiệp bất động sản có thương hiệu ở tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục dính tai tiếng vì bán đất công, nợ thuế, chậm trả tiền trúng đấu giá, nhận Huân chương không đúng tiêu chuẩn...

Cụ thể, Kim oanh vi phạm nghĩa vụ thanh toán ở Khu dân cư Hòa Lân . Dự án Khu dân cư Hòa Lân có diện tích 490.765m2 do Công ty Thiên Phú làm chủ đầu tư. Dự án này đã được Công ty Thiên Phú thế chấp tại Agribank chi nhánh Chợ Lớn để vay 305 tỷ đồng và 18.634 lượng vàng của Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là 1.117.689.720.000 đồng.

Do gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản thỏa thuận giao tài sản để ngân hàng này xử lý thu hồi nợ. Sau đó vào ngày 17/6/2015, Agribank ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn để bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phải tới phiên đấu giá thứ 12, kéo dài từ ngày 9/7/2015 đến 25/5/2017 thì việc đấu giá mới thành công. Ở phiên đấu giá lần thứ 12 này, giá khởi điểm của dự án khu dân cư Hòa Lân đã bị giảm xuống chỉ còn 963 tỷ đồng và Công ty A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá với giá là 1.353 tỷ đồng.

Trước khi bước vào phiên đấu giá lần thứ 12, vào ngày 28/4/2017 Agribank chi nhánh Chợ Lớn đã có công văn số 196/NHNoCL-TD gửi Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn với nội dung, các khách hàng tham gia đấu giá, chậm nhất đến ngày 5/5/2017, gửi thông báo bằng văn bản cho Agribank Chợ Lớn phương thức thanh toán trả ngay hay trả dần trong trường hợp trúng đấu giá.

Nếu khách hàng không gửi thông báo hoặc gửi sau ngày 5/5/2017, Agribank chi nhánh Chợ Lớn xem như khách hàng tham gia đấu giá sẽ thanh toán theo phương thức trả ngay. Cùng ngày, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn ban hành Công văn số 26/CV-VT gửi cho các khách hàng tham gia đấu giá về phương thức thanh toán sau khi trúng đấu giá như yêu cầu của Agribank Chợ Lớn.

Tuy nhiên, Công ty Kim Oanh đã không có thông báo bằng văn bản gửi cho Agribank chi nhánh Chợ Lớn về phương thức thanh toán trong trường hợp trúng đấu giá theo công văn số 196/NHNoCL-TD của Agribank Chợ Lớn.

Kim Oanh đang vướng vào kiện tụng ở dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Như vậy, theo quy định tại Công văn số 196/NHNoCL-TD của Agribank chi nhánh Chợ Lớn, đơn vị trúng đấu giá phải có nghĩa vụ thanh toán tiền theo phương thức trả ngay, theo quy chế đấu giá đã được Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn và Agribank Chợ Lớn thống nhất. Sau đó, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn đã có thông báo số 05/TB-ĐG ngày 27/3/2017.

Cụ thể, trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày đấu giá thành khách hàng mua được tài sản bán đấu giá là dự án Khu dân cư Hoà Lân, phải thanh toán hết 90% của số tiền trúng đấu giá tài sản, không bao gồm 10% số tiền đặt cọc trước đó.

Tuy nhiên, đến ngày 13/6/2018, có nghĩa là tròn trèm 1 năm sau ngày trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh mới trả được 711,3 tỷ đồng tiền trúng đấu giá. Đến ngày 26/6/2018, Công ty Kim Oanh lại có công văn gửi Agribank Chợ Lớn đề nghị được áp dụng mức phí trả chậm từ 8%/năm xuống còn 6%/năm… và cam kết đến tháng 12/2018 sẽ trả hết số tiền trúng đấu giá.

Nhìn vào lịch sử thanh toán của Công ty Kim Oanh khi trả tiền trúng đấu giá dự án Khu dân cư Hoà Lân sẽ thấy, Công ty Kim Oanh đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán với Agribank chi nhành Chợ Lớn đến 4 lần.

Cụ thể, từ ngày 25/4/2017 đến 6/9/2017, Công ty Kim Oanh trả 341,3 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm 96,3 tỷ đồng tiền đặt cọc đấu giá. Từ ngày 6/10/2017 đến 5/12/2017, Kim Oanh trả 160 tỷ đồng. Từ ngày 30/12/2017 đến 27/4/2018, Kim Oanh trả 210 tỷ đồng. Từ ngày 4/7/2018 đến 27/7/2018, Kim Oanh trả 100 tỷ đồng.

Dù Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân và yêu cầu Agribank Chợ Lớn xem xét lại đơn vị trúng đầu giá là Công ty Kim Oanh khi vi phạm nghĩa vụ thanh toán cũng như làm rõ dấu hiệu sai phạm của Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn.

Nhưng ngày 6/3/2019, Agribank chi nhánh Chợ Lớn lại có công văn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương và Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho Công ty Kim Oanh được chuyển đổi chủ đầu tư án.

Đến chiều 18/3/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp báo cáo kết quả Thanh tra việc bán đấu giá tài sản thế chấp tại Agribank chi nhánh Chợ Lớn đối với dự án khu dân cư Hòa Lân của Công ty Thiên Phú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

TUYẾT HƯƠNG