Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định rằng bà Lan và các đồng phạm đã thiết lập và thực hiện nhiều hành vi gian dối nhằm phát hành trái phiếu khống, qua đó chiếm đoạt tổng cộng hơn 30.081 tỷ đồng, ảnh hưởng đến số lượng lớn 35.824 người đầu tư. 

Cụ thể, đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Lan đã bị tuyên phạt án tù chung thân, kèm theo án tù 12 năm về tội rửa tiền, và 8 năm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp các bản án, hình phạt dành cho bà Lan là án tù chung thân.

Trong quá trình xét xử, HĐXX nhấn mạnh rằng bà Lan đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động phạm tội này. Bà không chỉ tham gia trực tiếp mà còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi đi ngược lại quy định của pháp luật, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội và môi trường kinh doanh. 

Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng đã bị tuyên phạt với mức án tù từ 2 đến 27 năm tù, tùy thuộc vào mức độ tham gia và vai trò của từng người trong các hành vi vi phạm. 

Ngoài hình phạt tù, bà Lan còn có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các trái chủ, làm rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của các hành vi phạm tội mà bà cùng đồng phạm đã thực hiện.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Giai đoạn 1 của vụ án đã được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm hồi tháng 4/2024, tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỉ đồng. Vụ án giai đoạn 1 đang chờ xét xử phúc thẩm.

Nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

1. Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền, 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là chung thân.

2. Trương Khánh Hoàng (nguyên Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội Rửa tiền, 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 23 năm tù.

3. Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Rửa tiền, 2 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp 16 năm tù.

4. Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Quản lý Acumen): 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội Rửa tiền, 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 15 năm tù.

Nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

5. Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 17 năm tù.

6. Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Square Việt Nam): 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 12 năm tù.

7. Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 9 năm tù.

8. Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 10 năm tù.

9. Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp là 14 năm tù.

Nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

10. Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC): 5 năm tù

11. Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10 năm tù.

12. Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc CTCP Natural Land): 7 năm tù

13. Thái Thị Thanh Thảo (nguyên Giám đốc Dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5 năm tù.

14. Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát; Chủ tịch CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông (giai đoạn năm 2015 đến tháng 4/2019): 5 năm tù.

15. Trương Thị Kim Lài (Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông): 4 năm tù.

16. Kwok Hakman Oliver (Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông): 5 năm 6 tháng tù.

17. Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Peninsula, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World): 5 năm tù.

18. Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù.

19. Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula): 5 năm tù.

20. Đặng Phương Hoài Tâm (Phó Trưởng phòng Văn phòng HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm tù.

21. Phan Chí Luân (Nhân viên Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 5 năm tù.

22. Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ - Thương mại TP. HCM (SETRA)): 5 năm tù.

23. Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng CTCP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 3 năm tù.

24. Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc Tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5 năm tù.

25. Huỳnh Phong Phú (nguyên Kế toán Công ty Quang Thuận): 3 năm tù.

26. Vũ Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6 năm tù.

27. Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên Kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3 năm tù.

28. Lý Quốc Trung (Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3 năm tù.

29. Phạm Hoa Đăng (Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2 năm tù.

Nhóm tội Rửa tiền

30. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Quảng trường Thời đại (Việt Nam) - Times Square): 2 năm tù.

31. Bùi Văn Dũng (Lái xe riêng của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.

32. Trần Thị Hoàng Uyên (Thư ký của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù.

33. Trần Xuân Phượng (Thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.

Nhóm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

34. Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.