Cyril Gregory Buyanovsky, 59 tuổi và Douglas Robertson, 55 tuổi, đang phải đối mặt với một số cáo buộc, bao gồm xuất khẩu hàng hóa bị kiểm soát mà không có giấy phép; làm sai lệch và không khai báo thông tin xuất khẩu điện tử cũng như buôn lậu hàng hóa trái với luật pháp Hoa Kỳ.

Việc bắt giữ là động thái gần đây nhất của Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture của Bộ Tư pháp Mỹ. Lực lượng này bao gồm các công tố viên, điều tra viên và nhà phân tích liên bang, đã làm việc trong năm qua để tiến hành một chiến dịch toàn cầu chống rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm hỗ trợ chính phủ Nga. 

Theo Bộ Tư pháp, công việc của lực lượng này đã dẫn đến hơn 30 cáo trạng chống lại những người ủng hộ Điện Kremlin và quân đội Nga.

Theo các công tố viên, Công ty Thương mại KanRus có trụ sở tại Hoa Kỳ của hai người đàn ông này đã bán và lắp đặt thiết bị điện tử của phương Tây cho máy bay, đồng thời họ cũng bị cáo buộc đã bán thiết bị và cung cấp dịch vụ sửa chữa cho máy bay Nga. Để lách lệnh trừng phạt của Mỹ, các công tố viên cho biết, Buyanovsky và Robertson đã che giấu khách hàng của họ là ai, nói dối về giá sản phẩm và được thanh toán qua tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Sau khi cuộc chiến của Nga ở Ukraina bắt đầu vào năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các chuyến hàng đến Nga. Các công tố viên cho biết Buyanovsky và Robertson đã thảo luận về các lựa chọn của họ để tiếp tục gửi hàng cho ít nhất một khách hàng ở Nga, bao gồm cả việc gửi hàng qua các nước thứ ba.

Theo cáo trạng, một lô hàng KanRus vào tháng 2/2022 đã bị Bộ Thương mại gắn cờ vì không có giấy phép phù hợp.

Ngay sau đó, Robertson, một phi công thương mại, bị cáo buộc đã nói với một khách hàng ở Nga rằng "mọi thứ rất phức tạp ở Hoa Kỳ" và các hóa đơn cần phải dưới 50.000 UD vì nếu không sẽ có "nhiều giấy tờ và khả năng bị lộ hơn". Các công tố viên cho biết một lô hàng cho khách hàng người Nga sau đó đã được gửi qua Lào.

Luật sư của Buyanovsky và Robertson vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức.

(Nguồn: CNN)