Giám đốc điều hành (CEO) Binance, ông Changpeng Zhao (CZ), ngày 21/11 đã tuyên bố từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Đây là một phần của thỏa thuận 4,3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo thỏa thuận do phía công tố viên liên bang công bố, cá nhân ông Zhao sẽ phải trả 50 triệu USD. Khoản phạt hơn 4 tỷ USD là một trong những khoản phạt lớn nhất đối với một doanh nghiệp trong lịch sử Mỹ.

CZ cũng thông báo Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance, được bổ nhiệm làm tân CEO Binance. Theo ông, Richard là nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, Richard sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.

Nguồn tin của WSJ cho biết, thỏa thuận rời vị trí CEO sẽ cho phép CZ giữ lại phần lớn quyền sở hữu công ty, dù không còn giữ vai trò điều hành. Kết quả này tương tự bản án trước đó của CEO BitMEX - sàn giao dịch giao dịch phái sinh tiền điện tử.

Nhà chức trách cho biết Binance đã vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Mỹ mô tả là các nhóm khủng bố.

Theo Reuters, dữ liệu Nansen công bố không bao gồm dòng tiền bitcoin, tuy nhiên báo hiệu rằng tin tức hôm 21/11 đã khiến một số khách hàng của sàn giao dịch lo lắng. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Nansen, vẫn còn hơn 65 tỷ USD tài sản trên sản tiền số lớn nhất thế giới, đủ để chống lại làn sóng nhà đầu tư đột ngột rời bỏ sản. 

Các nhà phân tích của Nansen cho biết: "Số tiền rút ra ghi nhận đang ngày càng tăng nhưng vẫn chưa có một đợt "rút ồ ạt".

Các nhà đầu tư đã rút khoảng 1,43 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử và chi nhánh tại Mỹ vào tháng 6 sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ kiện các công ty.

(Nguồn: Reuters)