Cuộc điều tra này sẽ xem xét các cáo buộc về việc chi nhánh Binance tại Pháp giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp, cũng như một cáo buộc khác về hành vi "rửa tiền nghiêm trọng". 

Le Monde, tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra này, cho biết Binance đã bị nghi ngờ không tuân thủ các nghĩa vụ đảm bảo các khách hàng không sử dụng nền tảng này để rửa tiền.

Tin tức này được đưa ra theo sau một động thái từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong tháng này, trong đó cho rằng Binance vi phạm luật chứng khoán khi vận hành một "trang web lừa đảo quy mô lớn" và "lách luật một cách có tính toán."

Binance sau đó cho biết nền tảng này đang tạm dừng tiền gửi bằng đồng USD và khuyến khích các khách hàng rút USD vào đầu tuần tới.

Đề cập đến các cáo buộc trên, Binance cho biết trên trang Twitter rằng đại diện sàn giao dịch này đã tham gia một cuộc họp với các cơ quan chức năng Pháp vào tuần trước. Binance cho biết thêm nền tảng này đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Binance tuân thủ tất cả các luật ở Pháp, cũng như ở các thị trường khác mà nền tảng này hoạt động.

Ở một diễn biến khác, Binance đã công bố kế hoạch rời khỏi Hà Lan sau khi bị các công tố viên Pháp điều tra. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho biết họ sẽ rời khỏi thị trường Hà Lan sau khi không xin được giấy phép từ ngân hàng trung ương của nước này.

Người phát ngôn của công ty cho biết: "Binance đang trong quá trình đăng ký toàn diện với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (Vasp) với cơ quan quản lý Hà Lan… Thật không may, điều này đã không dẫn đến việc đăng ký Vasp ở Hà Lan vào thời điểm này".

Binance cho biết từ ngày 17/7, cư dân Hà Lan sẽ chỉ có thể rút tài sản của họ khỏi nền tảng và không thể thực hiện thêm giao dịch hoặc tiền gửi. Binance khuyên người dùng ở Hà Lan rút tiền từ tài khoản của họ.

Một cách riêng biệt, nền tảng của công ty tại Hoa Kỳ, Binance.US, thuộc sở hữu của giám đốc điều hành Changpeng Zhao, đang đàm phán với SEC để tránh bị đóng băng toàn bộ tài sản. Công ty đã cảnh báo rằng các hoạt động của họ sẽ "dừng lại" nếu một thẩm phán Mỹ chấp nhận yêu cầu của cơ quan quản lý về lệnh đóng băng tài sản.

Binance bắt đầu hoạt động vào năm 2017, đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền điện tử, và giúp đưa nhà sáng lập Changpeng Zhao trở thành một tỷ phú. Tuy nhiên, nền tảng này từ lâu bị cáo buộc là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, thiết lập các cấu trúc phức tạp để tránh quy định và phá vỡ các biện pháp trừng phạt. Binance đã bác bỏ những cáo buộc này.

Hồi tháng 3/2022, Binance cũng đang phải đối mặt với các hành động pháp lý của Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ do các cáo buộc hoạt động vi phạm các quy định.

(Nguồn: AFP/The Guardian)