Đây được xem là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD mà Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đưa ra gần đây.

"Hôm nay, tôi từ chức giám đốc điều hành Binance. Phải thừa nhận việc buông bỏ tình cảm không hề dễ dàng. Nhưng đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng, cho Binance và cho chính tôi", CZ, nhà sáng lập Binance, viết trên  mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Ông cho rằng "Binance không còn là một đứa trẻ nữa" và đã đến lúc phải để nó tự bước đi và chạy.

Cơ quan điều tra cho rằng Binance đã tạo điều kiện cho các nhóm bị Mỹ áp lệnh trừng phạt có thể giao dịch trên sàn. Binance cũng chấp nhận nộp phạt tới 4,3 tỷ USD.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong một thông cáo hôm thứ Ba (21/11) rằng sàn giao dịch này đã cho phép những kẻ bất hợp pháp thực hiện hơn 100.000 giao dịch hỗ trợ các hoạt động như khủng bố và ma túy bất hợp pháp. Và họ cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

CNBC dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo chiều 21/11 rằng: "Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nhờ những hoạt động phi pháp. Giờ đây, Binance đã phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". 

Trong khi đó, Bộ trưởng Janet Yellen cho biết đây là vụ cưỡng chế lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính.

"Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của họ và chỉ chạy theo lợi nhuận. Những sai lầm cố ý này đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng", Bộ trưởng Janet Yellen nói.

Bộ Tài chính Mỹ trước đó cáo buộc Binance đã không ngăn chặn và báo cáo "các giao dịch đáng ngờ với những kẻ khủng bố", ví dụ như Al Qaeda và ISIS.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, CZ cũng cho biết ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó có thể quay lại với tư cách là nhà đầu tư, sở hữu một tỷ lệ nhỏ trong các startup thuộc lĩnh vực blockchain, Web3, DeFi, AI và Công nghệ sinh học. CZ cũng sẽ không điều hành các công ty khởi nghiệp nữa. "Tôi có thể tư vấn riêng cho các doanh nhân, ít nhất là nói với họ những điều không nên làm", CZ nhấn mạnh.

CZ cũng thông báo Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance, được bổ nhiệm làm tân CEO Binance. Theo ông, Richard là nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, Richard sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.

Nguồn tin của WSJ cho biết, thỏa thuận rời vị trí CEO cho phép CZ giữ lại phần lớn quyền sở hữu công ty, dù không còn vai trò điều hành. Kết quả này tương tự bản án trước đó của CEO BitMEX - sàn giao dịch giao dịch phái sinh tiền điện tử. Cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và sau đó bị kết án hai năm quản chế.

(Nguồn: WSJ/CNBC)