Các bị hại trong vụ án được đề xuất đến trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan điều tra bắt đầu vụ án từ tháng 5/2023. Đến tháng 11/2023, cơ quan này đã quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự liên quan đến "lừa dối khách hàng" tại dự án.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư LDG, ông Nguyễn Khánh Hưng, đã bị bắt tạm giam về hành vi "lừa dối khách hàng". Ngoài ra, 5 cán bộ ở huyện Trảng Bom cũng đã bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Kết luận thanh tra, dự án đã nhận được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư từ năm 2016, với diện tích tổng cộng khoảng 18,22ha. Đến năm 2018, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chấp thuận chủ trương cho LDG thực hiện dự án khu dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu định cư và sinh hoạt của cộng đồng tại xã Đồi 61.

Tuy nhiên, LDG đã không thực hiện đúng thủ tục liên quan như xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, và cả việc không có giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Mặc dù vậy, từ năm 2018 đến 2020, chủ đầu tư đã tự ý tổ chức thi công nhiều hạng mục như đường giao thông, công viên cây xanh, hệ thống thoát nước, cũng như hệ thống cấp nước và cấp điện.

Phần thô của dự án đã được xây dựng và hoàn thiện gồm 488 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liên kế, theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được duyệt. Ngoài ra, còn 192 căn nhà liên kế đang trong quá trình thi công.

Theo thanh tra, LDG đã ký hợp đồng mua bán nhà với 60 khách hàng, với tổng giá trị hơn 132 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án cũng phải đối mặt với việc sử dụng 12,7 ha đất trồng lúa, trong khi chỉ có 6,34 ha được các cơ quan liên quan thống kê và xác định, điều này dẫn đến việc không báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền và không có xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.