FBI gắn cờ 6 ví Bitcoin có liên quan đến Triều Tiên

Mặc dù những tập đoàn như Lazarus Group đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD, nhưng họ sẽ gặp khó khăn trong việc rửa tiền vì chúng có thể bị theo dõi và đóng băng.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã gắn cờ sáu ví Bitcoin có liên quan đến nhóm hack Lazarus được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn. Sáu ví chứa 1.580 Bitcoin trị giá 40 triệu USD được cho là tích trữ từ nhiều vụ hack tiền điện tử khác nhau trong năm qua.

FBI trong cuộc điều tra của mình đã phát hiện ra rằng Tập đoàn Lazarus đã di chuyển khoảng 1.580 Bitcoin có liên quan đến một số hoạt động khai thác tiền điện tử. Các khoản tiền này hiện đang nằm trong các địa chỉ Bitcoin sau:

3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG

39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu

3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk

3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc

3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB

34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL  

FBI cảnh báo các công ty tiền điện tử rằng việc chuyển tiền có liên quan đến nhóm hack khét tiếng của Triều Tiên có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang muốn bán. Cơ quan điều tra liên bang khuyên các công ty tiền điện tử nên để mắt đến sáu ví Bitcoin và sử dụng dữ liệu blockchain để theo dõi mọi chuyển động của tiền.

Binance.US hợp tác với MoonPay thay thế ngân hàng trong việc mua bán USDT bằng USD 

Sau khi cắt đứt quan hệ với ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử Binance.US thông qua quan hệ đối tác mới với MoonPay nhằm tìm kiếm giải pháp giao dịch USDT trước bối cảnh áp lực pháp lý.

Vào ngày 23/6, sàn giao dịch đã gặp phải một loạt sự cố với việc rút tiền bằng USD nhưng đã tạm thời khôi phục được chức năng. Vào thời điểm đó, hãng đã cảnh báo rằng dịch vụ ngân hàng sẽ bị ngừng trong thời gian tới và hiện tại điều đó đã xảy ra.

Bằng việc tích hợp MoonPay, người dùng Binance sẽ có thể sử dụng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng của họ, bao gồm các hệ thống thanh toán di động như Apple Pay và Google Pay để mua Tether stablecoin (USDT).

Sam Bankman-Fried không nhận tội với bản cáo trạng mới nhất 

Sam Bankman-Fried một lần nữa không nhận tội lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử FTX vào năm ngoái trong phiên tòa hôm 22/8.

Bankman-Fried đã có mặt trong phiên tòa đầu tiên kể từ khi mất quyền tại ngoại vào đầu tháng này.

Người sáng lập FTX đã bị buộc tội tại tòa án Quận phía Nam của New York sau khi một bản cáo trạng nói rằng anh ta sử dụng tiền của khách hàng vào mục đích riêng, từ mua bất động sản cá nhân đến quyên góp chính trị.

Các công tố viên cáo buộc anh ta ăn cắp hàng tỷ USD của khách hàng FTX để bù lỗ cho quỹ phòng hộ Alameda Research. Bankman-Fried đã thừa nhận việc quản lý rủi ro không đầy đủ tại FTX, nhưng phủ nhận việc đánh cắp tiền của khách hàng. 

Tại phiên điều trần hôm 22/8, các luật sư của SBF cho biết việc nhà tù không cung cấp cho anh ta loại thuốc Adderall để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý - bất chấp lệnh của tòa án yêu cầu - và thiếu phục vụ thức ăn thuần chay cho anh ta sẽ cản trở khả năng SBF tham gia chuẩn bị bào chữa.

Độ khó Bitcoin tăng 6% lên mức cao mới

Bất chấp Bitcoin đã giảm 10% vào tuần trước, những người khai thác Bitcoin dường như đang chấp nhận sự suy giảm này và vẫn tiếp tục đào. Bằng chứng là độ khó đào Bitcoin vẫn đang tăng lên.

Mặc dù không thể tính toán chính xác, tùy thuộc vào nguồn máy nhưng tốc độ băm đã sắp vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là hơn 400 exahash mỗi giây (EH/s).

Điều này đã được củng cố trong hoạt động mạng vào ngày 22/8, khi độ khó tăng 6,17% trong lần điều chỉnh tự động hai tuần một lần mới nhất.

Điều này không chỉ đủ để đưa độ khó lên mức cao kỷ lục mới mà còn đánh dấu mức tăng độ khó lớn thứ sáu của Bitcoin vào năm 2023, số liệu từ nguồn giám sát Bitcoin.com cho thấy.

Trả lời dữ liệu, MAC_D, người đóng góp cho nền tảng phân tích trên chuỗi CryptoQuant, đã đề cập đến "sự tin tưởng cao về tính bảo mật và độ tin cậy" của những người tham gia mạng đối với cả Bitcoin và altcoin lớn nhất Ether (ETH).