Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Hà Liêm (Công ty Hà Liêm, địa chỉ tại TP. Cần Thơ) trúng đấu giá quyền sử dụng phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu (phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Khu đất có tổng diện tích 3.500 m2, loại đất thương mại dịch vụ, theo phương thức Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng 50 năm, tính từ tháng 12/2020; với số tiền đấu giá thuê là 8,5 tỉ đồng.

Sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, phía Công ty Hà Liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết khi đấu giá, mà ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty CP khai thác xây dựng, vận tải Phương Nam (trụ sở tại TP.HCM) với giá 9 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, tháng 11/2021, ông Lê Phước Nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng cho Công ty Phương Nam mà không xin ý kiến UBND tỉnh Hậu Giang.

Sau đó, Công ty Phương Nam đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng và được giải ngân 12 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang phát hiện việc chuyển nhượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Hậu Giang.

Trên cơ sở điều tra, cơ quan chức năng xác định việc ông Lê Phước Nhàn ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, làm trái quy định về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng nên khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Nhàn để điều tra.