Hai nguồn tin nói với Reuters rằng người sáng lập sàn giao dịch, Sam Bankman Fred, đã bí mật chuyển 10 tỷ USD tiền khách hàng từ FTX cho công ty thương mại Alameda Research của Bankman Fried.

Họ nói rằng một phần lớn trong tổng số đó đã biến mất. Một nguồn tin cho biết số tiền còn thiếu vào khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Người còn lại cho biết khoảng cách là từ 1 tỷ USD đến 2 tỷ USD.

Mặc dù được biết rằng FTX đã chuyển tiền của khách hàng đến Alameda, lần đầu tiên số tiền bị thiếu được báo cáo ở đây.

Lỗ hổng tài chính trong hồ sơ mà Bankman-Fried đã nộp cho các giám đốc điều hành hàng đầu khác vào Chủ nhật tuần trước đã được tiết lộ, theo hai nguồn tin. Họ cho biết hồ sơ cung cấp mô tả cập nhật về tình hình vào thời điểm đó. Cả hai nguồn tin đều giữ các vị trí cấp cao tại FTX cho đến tuần này và cho biết họ đã được các nhân viên cấp cao thông báo về tình hình tài chính của công ty.

FTX có trụ sở tại Bahamas đã đệ đơn xin phá sản vào ngày 11/11 sau khi khách hàng rút tiền gấp rút vào đầu tuần này. Một thỏa thuận giải cứu với sàn giao dịch đối thủ Binance đã thất bại, dẫn đến sự sụp đổ cao nhất của tiền điện tử trong những năm gần đây.

Trong tin nhắn gửi tới Reuters, Bankman-Fried cho biết ông "không đồng ý với mô tả" về vụ chuyển nhượng 10 tỷ USD.

"Chúng tôi đã không nói một bí mật," ông nói. "Chúng tôi đã nhầm lẫn trong việc đặt tên nội bộ và đã đọc nhầm", ông nói thêm mà không đi sâu vào chi tiết.

Khi được hỏi về số tiền bị thiếu, Bankman-Fried trả lời: "???"

Trong một dòng tweet vào ngày 11/11, Bankman-Fried nói rằng ông đang "tổng hợp" những gì đã xảy ra trong FTX. "Tôi đã bị sốc khi thấy mọi thứ diễn ra theo cách mà họ đã làm vào đầu tuần này", ông viết. "Tôi sẽ sớm viết một bài hoàn chỉnh hơn về vở kịch".

Trung tâm của các vấn đề của FTX là thua lỗ tại Alameda mà hầu hết các giám đốc điều hành FTX không biết về nó, Reuters đã đưa tin trước đây.

Các khoản lỗ tại Alameda là cốt lõi của các vấn đề của FTX mà hầu hết các giám đốc điều hành FTX không hề hay biết, Reuters đưa tin trước đây.

Số tiền rút của khách hàng đã tăng vọt vào Chủ nhật tuần trước sau khi Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance, cho biết Binance sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình trong mã thông báo FTX, trị giá ít nhất 580 triệu USD, "do những phát hiện gần đây". 4 ngày trước, trang tin tức CoinDesk đã báo cáo rằng phần lớn tài sản trị giá 14,6 tỷ USD của Alameda được giữ trong mã thông báo.

Chủ nhật tuần trước, Bankman-Fried đã tổ chức một cuộc họp với một số giám đốc điều hành ở thủ đô Nassau của Bahamas để tính toán số tiền tài trợ bên ngoài mà ông cần để trang trải sự thiếu hụt của FTX, hai người có kiến thức về tài chính của FTX cho biết.

Bankman-Fried xác nhận với Reuters rằng cuộc họp đã diễn ra.

Bankman-Fried đã đưa một số bảng tính cho những người đứng đầu nhóm quản lý và pháp lý của công ty tiết lộ rằng FTX đã chuyển khoảng 10 tỷ đô la tiền của khách hàng từ FTX sang Alameda, hai người này cho biết. Họ cho biết bảng tính cho biết số tiền mà FTX đã cho Alameda vay và số tiền này được sử dụng vào việc gì.

Các nguồn tin nói rằng các tài liệu cho thấy từ một đến hai tỷ USD số tiền này không được tính vào tài sản của Alameda. Các bảng dữ liệu không cho biết số tiền đã được chuyển đi đâu và các nguồn tin cho biết họ không biết chuyện gì đã xảy ra với số tiền đó.

Trong một cuộc kiểm tra sau đó, các nhóm pháp lý và tài chính của FTX cũng biết được rằng Bankman-Fried đã triển khai cái mà hai người mô tả là "cửa sau" vào hệ thống sổ sách kế toán của FTX, được xây dựng bằng phần mềm đặt riêng.

Họ cho biết "cửa sau" cho phép Benkman Fried thực hiện các đơn đặt hàng có thể làm thay đổi hồ sơ tài chính của công ty mà không cần cảnh báo cho những người khác, kể cả kiểm toán viên bên ngoài. Họ nói rằng thiết lập đó có nghĩa là khoản tiền 10 tỷ USD chuyển cho Alameda không dẫn đến việc tuân thủ nội bộ hoặc báo động đỏ về kế toán tại FTX.

Trong tin nhắn gửi tới Reuters, Bankman-Fried phủ nhận việc thực hiện "cửa sau".

Một nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra nói với Reuters hôm thứ Tư rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang điều tra việc FTX.com xử lý các quỹ khách hàng, cũng như các hoạt động cho vay tiền điện tử của nó. Nguồn tin cho biết Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang điều tra.

Vụ phá sản của FTX là một sự đảo ngược đáng kinh ngạc đối với Bankman-Fried. Người đàn ông 30 tuổi này đã tạo ra FTX vào năm 2019 và đưa nó trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, tích lũy tài sản cá nhân ước tính khoảng 17 tỷ USD. FTX vào tháng 1 được định giá 32 tỷ USD, với các nhà đầu tư bao gồm SoftBank và BlackRock.

Cuộc khủng hoảng đã vang lên trong thế giới tiền điện tử, với việc các đồng tiền chính giảm giá. Sự cố FTX dẫn đến sự so sánh với các sự cố thương mại lớn trước đó.

FTX hôm 11/11 cho biết họ đã giao quyền kiểm soát công ty cho John J. Ray III, một chuyên gia tái cấu trúc, người xử lý việc thanh lý Enron Corp – một trong những vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử.

(Nguồn: Reuters)