Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, ngày 6/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (là công ty con của Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa).

Đầu tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố đối với 4 bị can gồm ông Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch), ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc), ông Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) và ông Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo luật định.

Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa (Công ty Tín Nghĩa) được thành lập năm 1989, tiền thân là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai. Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. 

Đến năm 2016, Công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa, trong đó nhà nước nắm giữ 50% vốn, còn lại là của các cổ đông khác. Tín Nghĩa có 11 công ty con, 2 đơn vị trực thuộc và 5 công ty liên doanh liên kết, lĩnh vực kinh doanh chính gồm hạ tầng khu công nghiệp; xăng dầu; chế biến và xuất, nhập khẩu nông sản; dịch vụ kho, cảng, logistics; xây dựng và kinh doanh địa ốc; dịch vụ thương mại.

Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2004, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, để thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (thuộc huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Và tại dự án này đã xảy ra sai phạm và nhiều lãnh đạo Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch vướng vòng lao lý. 

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Theo Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, dự án có diện tích khoảng 500 ha và phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Nhưng UBND tỉnh đã ký văn bản chấp thuận chủ trương giao khu đất trên cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua hình thức đấu giá.

Theo thanh tra Chính phủ mức giá chuyển nhượng 900.000 đồng/m2 mà UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch phải nộp là chưa sát với giá thực tế thị trường trong điều kiện bình thường tại khu vực. Đơn giá này, cũng không sát với đơn giá như đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch là 1,1 triệu đồng/m2, việc này đã gây thất thoát gần 200 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đông Sài Gòn (trước đây là dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh) tại địa chỉ phân khu 1A và 1B xã Phú Thạnh xã Long Tân và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên sai phạm dự án trên liên đến rất nhiều ban ngành, thành viên UBND tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ nên dù được Thanh tra Chính Phủ chỉ ra sai phạm hơn chục năm nhưng  vụ án vẫn kéo dài cho đến nay.

Được biết dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh, hiện đổi tên thành Khu đô thị Đông Sài Gòn, được quảng cáo là Swan Park, thuộc sở hữu của SwanCity, công ty con của Tập đoàn CFLD.

Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, là doanh nghiệp có hơn một nửa vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước nhưng dự án lại được bán cho một công ty nước ngoài và có thông qua đấu giá, đấu thầu đúng quy định là dấu hỏi lớn cho cơ quan điều tra. 

Về tình hình kinh doanh của Tổng công ty Tín Nghĩa, doanh thu thuần của công ty gần 4.392 tỷ đồng. Chi phí bán hàng còn gần 59 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 148 tỷ đồng, giảm lần lượt 3% và 6% so với báo cáo tự lập.

Mặc dù vậy, lãi ròng sau soát xét chỉ còn 33 tỷ đồng, giảm 22% so với báo cáo tự lập nhưng giảm tới 44% so với cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Tín Nghĩa tại ngày 30/6/2023 gần 15.000 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 4% còn gần 491 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là tài sản dở dang dài hạn tăng 2% lên gần 8.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho tăng đến 88% lên hơn 509 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả gần 11.000 tỷ đồng, tăng 3%. Trong đó, vay nợ ngắn hạn hơn 1.398 tỷ đồng, tăng 15%; nợ vay dài hạn 2.595 tỷ đồng, giảm 4% so đầu năm.