Theo CNBC, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried sẽ xuất hiện tại tòa án Bahamian vào ngày 19/12 để chính thức từ bỏ quyền dẫn độ của mình, mở đường cho chính quyền liên bang đảm bảo anh ta trở lại Mỹ.

Việc dẫn độ giữa Bahamas và Hoa Kỳ được mã hóa bởi một hiệp ước năm 1991. Trên thực tế, quá trình này mất hàng tháng, nếu không muốn nói là hàng năm, để hoàn thành vì bị cáo có nhiều cơ hội kháng cáo. 

Nhóm pháp lý của Bankman-Fried ban đầu nói rằng họ có kế hoạch chống lại việc dẫn độ. Sự thay lòng đổi dạ sẽ đẩy nhanh thời gian xét xử liên bang của Bankman-Fried một cách đáng kể.

Thẩm phán toà án liên bang ở Manhattan hôm 13/12 công bố cáo trạng buộc tội Sam Bankman-Fried. Số này gồm việc âm mưu và lừa đảo vì cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng.

Nếu bị kết án, Sam Bankman-Fried có thể phải đối mặt với phần còn lại của cuộc đời mình trong tù. Cựu Giám đốc điều hành FTX cũng phải đối mặt với các cáo buộc đồng thời từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai về những cáo buộc tương tự rằng ông đã làm việc để lừa gạt hàng tỷ USD của khách hàng FTX kể từ năm 2019, năm sàn giao dịch được thành lập.

Trung tâm của đế chế Bankman-Fried là Alameda Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử mà các nhà quản lý liên bang cáo buộc đã sử dụng tiền của khách hàng FTX để tham gia vào giao dịch gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX đã kết thúc khi báo cáo của CoinDesk tiết lộ vị trí tập trung cao độ trong các đồng tiền FTT tự phát hành, mà quỹ phòng hộ Alameda Research của Bankman-Fried đã sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tiền điện tử hàng tỷ đô la.

Binance, một sàn giao dịch đối thủ, tuyên bố sẽ bán cổ phần của mình trong FTT, thúc đẩy một đợt rút tiền lớn. Công ty đóng băng tài sản và tuyên bố phá sản vài ngày sau đó. 

Các khoản phí từ SEC và CFTC chỉ ra rằng FTX đã trộn tiền của khách hàng với quỹ phòng hộ tiền điện tử của Bankman-Fried, Alameda Research, và hàng tỷ tiền gửi của khách hàng đã bị mất trong quá trình này.