Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã quay lại nhà tù vào thứ Sáu (11/8) sau khi một thẩm phán liên bang ở New York thu hồi bảo lãnh, cáo buộc SBF cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhân chứng chống lại ông ta tại một phiên tòa được nhiều người mong đợi trong vòng chưa đầy 2 tháng tới.

Ông Bankman-Fried, 31 tuổi, đã bị quản thúc tại nhà của cha mẹ mình ở Palo Alto, California, kể từ khi ông bị bắt vào tháng 12 với cáo buộc gian lận xuất phát từ vụ sụp đổ của FTX.

Nhưng tại phiên điều trần hôm thứ Sáu, Thẩm phán Lewis A. Kaplan của Tòa án Quận Liên bang ở Manhattan nói rằng sự sắp xếp đó sẽ phải chấm dứt, sau khi các công tố viên lập luận rằng SBF đã hai lần cố gắng can thiệp đến các nhân chứng trong vụ án, bao gồm cả việc đưa ra các tài liệu cho nhà báo.

Một trong những luật sư của ông Bankman-Fried, Mark Cohen, nói trước tòa rằng ông có ý định kháng cáo. Thẩm phán Kaplan cho biết, ông sẽ không đợi kết quả của nỗ lực đó trước khi đưa ông Bankman-Fried vào tù.

Khung cảnh phòng xử án là đòn nhục nhã mới nhất đối với SBF kể từ khi công ty tiền điện tử của ông sụp đổ, một trong những vụ sụp đổ công ty kinh hoàng nhất trong lịch sử gần đây. 

FTX đã vượt qua đỉnh cao của thị trường tiền điện tử để trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành trước khi nộp đơn xin phá sản vào mùa thu năm ngoái. 

Trong vài tuần, ông Bankman-Fried từ một người khổng lồ trong ngành được các chính trị gia và người nổi tiếng tán tỉnh trở thành một bị cáo hình sự phải đối mặt với hàng chục năm tù giam.

Bây giờ anh ta sẽ phải chuẩn bị cho phiên tòa của mình, dự kiến bắt đầu vào ngày 2/10, từ phòng giam.

Tranh chấp tại tòa án về tiền bảo lãnh của anh ấy tập trung vào một bài báo của New York Times, được xuất bản vào tháng trước, mô tả các bài viết riêng của Caroline Ellison, một giám đốc điều hành trong đế chế kinh doanh của Bankman-Fried, đồng thời là bạn gái cũ của SBF. 

Bà Ellison đã nhận tội gian lận và đồng ý hợp tác với các công tố viên điều tra ông Bankman-Fried.

Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên cho biết ông Bankman-Fried đã đưa các tài liệu cho The Times để đe dọa bà Ellison bằng cách đưa bà ra ánh sáng trước phiên tòa xét xử ông. Họ cũng ghi nhận nhiều cuộc trò chuyện của ông Bankman-Fried với những người khác trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả tác giả Michael Lewis, người đang viết một cuốn sách về FTX.

Khi vấn đề bảo lãnh được tranh luận trong các hồ sơ tòa án trong những tuần gần đây, Thẩm phán Kaplan đã áp đặt lệnh cấm phát ngôn tạm thời nhằm ngăn người sáng lập FTX và đại diện của ông phát biểu với giới truyền thông.

Các luật sư của ông Bankman-Fried nói rằng bằng cách đưa các tài liệu cho The Times, ông đã thực hiện quyền trả lời "một cuộc điều tra từ giới truyền thông" và không vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận tại ngoại. 

The Times, Ủy ban phóng viên vì quyền tự do báo chí và một nhà làm phim tài liệu về ông Bankman-Fried, mỗi người đã nộp đơn lên tòa nêu lên những lo ngại của Tu chính án thứ nhất về lệnh cấm phát ngôn.

Tình trạng của lệnh không rõ ràng sau khi ông Bankman-Fried bị quay lại tù hôm thứ Sáu. Nhưng trước tòa, Thẩm phán Kaplan nói rằng "lời nói của bị cáo không được bảo vệ nếu nó dẫn đến tội ác".

Ông cho biết, việc ông Bankman-Fried giao tiếp với giới truyền thông và nỗ lực liên lạc với một cựu nhân viên FTX là nhằm "đe dọa hoặc gây ảnh hưởng" đến các nhân chứng trong vụ án.

Người phát ngôn của ông Bankman-Fried từ chối bình luận. Người phát ngôn của văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, nơi đang truy tố ông Bankman-Fried, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Ông Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas, nơi đặt trụ sở của FTX, sau khi công ty sụp đổ trong một tuần đầy biến động vào tháng 11. Ông bị buộc tội sử dụng tiền gửi của khách hàng để tài trợ cho các giao dịch mua bất động sản xa hoa, quyên góp chính trị và các sáng kiến từ thiện. 

Sau vài ngày ngồi tù ở Bahamas, SBF bị dẫn độ đến Mỹ và được trả tự do với số tiền 250 triệu USD cùng những điều kiện bảo lãnh rất hạn chế, trong đó yêu cầu ông phải đeo máy theo dõi mắt cá chân và giam giữ trong nhà của cha mẹ mình. SBF không nhận tội.

Kể từ khi được trả tự do, ông Bankman-Fried đã nhiều lần bị cảnh cáo vì hành vi mà các công tố viên cho rằng đã vượt quá giới hạn những gì ông được phép làm trong khi chờ xét xử.

Trong hồ sơ tòa án vào tháng 1, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy SBF đã gửi tin nhắn cho một cựu giám đốc điều hành của FTX, người có thể là nhân chứng trong vụ án, yêu cầu được nói chuyện với anh ta. Họ cũng cho biết ông Bankman-Fried đã sử dụng mạng riêng ảo hay còn gọi là VPN, một công cụ mà họ tuyên bố có thể che giấu cách ông sử dụng Internet trong khi chờ xét xử.

Vào thời điểm đó, Thẩm phán Kaplan đã ra lệnh cho ông Bankman-Fried tuân theo các yêu cầu bảo lãnh chặt chẽ hơn nhằm hạn chế những trang web mà ông có thể sử dụng và ngăn ông liên lạc với các nhân viên cũ của FTX. Khách đến nhà cha mẹ anh bị cấm mang điện thoại hoặc máy tính vào bên trong.

Mặc dù việc thu hồi bảo lãnh tại ngoại không phổ biến, đặc biệt là khi gần đến ngày xét xử, nhưng điều đó vẫn xảy ra khi các thẩm phán tin rằng hành động của bị cáo gây ra mối đe dọa cho cộng đồng hoặc nhân chứng.

Erik Gordon, giáo sư luật và kinh doanh tại Đại học Michigan, cho biết các thẩm phán có "một chút quyền quyết định" trong việc thu hồi tiền bảo lãnh. 

Bài báo của The Times về bà Ellison bao gồm các đoạn trích từ các tài liệu riêng tư của Google gửi cho ông Bankman-Fried, với những phản ánh thô sơ về mối quan hệ của họ và những bất an của bà về vai trò giám đốc điều hành của Alameda Research, một quỹ phòng hộ mà ông Bankman-Fried thành lập. Tại tòa, các công tố viên lập luận rằng tính chất nhạy cảm của các bài viết cho thấy ông Bankman-Fried đang tìm cách đe dọa và làm mất uy tín của bạn gái cũ.

"Không có điều kiện phóng thích nào có thể đảm bảo an toàn cho cộng đồng", Danielle Sassoon, một trong những công tố viên, cho biết tại một phiên điều trần vào tháng trước. "Bị cáo đã cho thấy rằng anh ta có ý định khai thác các điều kiện trả tự do và gây ảnh hưởng không phù hợp đến phiên tòa này".

Đối với Thẩm phán Kaplan, bài báo về bà Ellison là giọt nước tràn ly. Các tin nhắn của ông Bankman-Fried gửi cho cựu giám đốc điều hành FTX, người từng là cố vấn chung của chi nhánh Hoa Kỳ của công ty, Thẩm phán Kaplan cho biết hôm thứ Sáu. Và bằng cách chia sẻ tài liệu với The Times, ông nói, ông Bankman-Fried có ý định "khắc họa bà Ellison theo một cách không có lợi".

Khi các luật sư của ông Bankman-Fried đấu tranh để giữ nguyên thỏa thuận tại ngoại, họ lập luận rằng các điều kiện tại trại giam Brooklyn sẽ khiến ông khó chuẩn bị cho phiên tòa.

Thẩm phán Kaplan cho biết ông để ngỏ khả năng chuyển ông Bankman-Fried đến một cơ sở cung cấp khả năng truy cập internet ổn định hơn, chẳng hạn như một trung tâm giam giữ ở Quận Putnam, NY. Ông cho biết, ông sẵn sàng xem xét một thỏa thuận cho phép Bankman-Fried gặp luật sư của mình tại văn phòng của họ, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, hiện tại, ông Bankman-Fried sẽ được giam giữ tại cơ sở liên bang ở Brooklyn. Trong hồ sơ tòa án, các luật sư của anh ta lập luận rằng nhà tù đang phải đối mặt với một "cuộc khủng hoảng nhân sự" và những người bị giam giữ ở đó thường bị hạn chế quyền truy cập máy tính.

Vị trí này "không nằm trong danh sách các cơ sở năm sao của bất kỳ ai", Thẩm phán Kaplan thừa nhận hôm thứ Sáu.

(Nguồn: The News York Times)