Theo kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 23/2 về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, cơ quan điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn FLC và 49 bị can khác.

Riêng Doãn Văn Phương (SN 1977, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC) được xác định đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài từ tháng 3/2022.

Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, ngoài chức tổng giám đốc, Doãn Văn Phương còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (giai đoạn 2012-2016) rồi thành viên HĐQT từ tháng 11/2016-6/2019.

Tại Công ty CP Xây dựng Faros, C01 làm rõ từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nhiều cá nhân đứng tên làm cổ đông góp vốn. Sau đó, họ lập và ký khống hồ sơ, nâng khống vốn góp làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Nâng khống vốn xong, các bị can mang hồ sơ đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống đó.

Cuối cùng, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán được hơn 391 triệu cổ phiếu, thu về gần 4.820 tỷ đồng. Trong đó, lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên thị trường hơn 3.620 tỷ đồng.

Quá trình các bị can thực hiện hành vi trên, C01 cáo buộc Doãn Văn Phương đã chỉ đạo cấp dưới ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập khống hồ sơ góp vốn trước khi niêm yết 430 triệu cổ phiếu (tương đương 4.300 tỷ vốn điều lệ khống).

Ngoài ra, khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty Faros, bị can Phương còn trực tiếp ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, Phương ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Công ty Faros.

Tiếp đó, Phương ký 12 giấy ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển gần 300 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty CP Đầu tư phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của nhiều cá nhân khác. Mục đích tạo ra dòng tiền, hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Ngoài ra, bị can còn tiếp ký các tài liệu để làm hồ sơ gửi Vụ giám sát Công ty đại chúng đề nghị đăng ký công ty đại chúng; đề nghị Trung tâm lưu ký cho đăng ký và lưu ký chứng khoán; đề nghị sàn HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp với giá trị vốn góp không đúng thực tế.

Trên danh nghĩa cá nhân, Doãn Văn Phương đã ký hợp đồng ngày 19/5/2015, với nội dung: “Nhận chuyển nhượng 675.000 cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh tại Công ty CP Xây dựng Faros nhưng không phát sinh thanh toán để đứng tên làm cổ đông góp vốn”.

Sau khi trở thành cổ đông góp vốn, từ 27/5/2015 - 12/11/2015, Phương ký khống 4 giấy nộp tiền góp vốn khống và 2 ủy nhiệm chi khống để Trịnh Thị Minh Huế sử dụng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền, hợp thức làm tăng khống số vốn góp mang tên Doãn Văn Phương tại Faros từ 675 triệu đồng (tương đương 675.000 cổ phần) lên hơn 77,6 tỷ đồng đồng (tương đương 7.762.500 cổ phần). Trước khi niêm yết, Phương đã trả lại 7.762.500 cổ phần cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng không phát sinh thanh toán tiền.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Doãn Văn Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu với trị giá trị phát hành là 5 tỷ đồng. Ngày 29/8/2016, bị can đăng ký lưu ký tại tài khoản chứng khoán mang tên cá nhân mình. Trong hai năm 2017 – 2018, bị can được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu Phương sở hữu lên 660.000 cổ phiếu.

Trung tuần tháng 5/2020, Phương sử dụng tài khoản chứng khoán bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu này, thu được hơn 2,3 tỷ đồng.

“Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán”, C03 kết luận và cho rằng, vi phạm của bị can Phương đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết.

Đến nay, dù đã xác minh nhiều nơi nhưng không tìm được Doãn Văn Phương. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách tài liệu liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị can để xử lý sau.