Nhận định kết quả xét xử sơ thẩm ảnh hưởng đến lợi ích bị đơn là ông Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên), tòa phúc thẩm tuyên bố hủy bản án sơ thẩm.

TAND TP HCM đã kết thúc xét xử phúc thẩm và tuyên bố hủy bản án sơ thẩm vụ tranh chấp giữa Ngân hàng thương mại Á Châu (ACB) kiện ông Nguyễn Đức Kiên (tên thường gọi: Bầu Kiên ). Ngân hàng ACB khởi kiện, yêu cầu Bầu Kiên trả khoản tiền liên quan đến trách nhiệm bảo lãnh Công ty CP đầu tư Á Châu.

Ở tòa phúc thẩm HĐXX nhận định hợp đồng liên quan đến kinh doanh vàng giữa Ngân hàng ACB và Công ty CP đầu tư Á Châu phù hợp quy định pháp luật tại thời điểm ký kết. Tương tự, chứng thư bảo lãnh do cá nhân Bầu Kiên ký ngày 15-3-2012 cũng hợp pháp.

Tại giai đoạn sơ thẩm, ngân hàng và công ty đều thừa nhận các khoản nợ. Tuy nhiên, ông Kiên - người có nghĩa vụ bảo lãnh không biết đến sự việc. Thực tế này ảnh hưởng đến quyền lợi của Bầu Kiên. Chưa kể, các bên chưa cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh quá trình thực hiện hợp đồng, chốt công nợ cũng như chưa đối chất làm rõ những ý kiến phản bác bị đơn nêu ra.

[caption id="" align="alignnone" width="660"] Bầu Kiên[/caption]

Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hủy án sơ thẩm, giao cấp sơ thẩm thu thập đủ chứng cứ và xét xử lại.

Hiện Bầu Kiên thi hành án phạt 30 năm tù. Trước đó, tòa án tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên, nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) tổng cộng 30 năm tù về nhiều tội, gồm: "Kinh doanh trái phép"; "Trốn thuế", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".

Dường như ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi bầu Kiên - người đàn ông quyền lực thuộc hàng nổi danh trong giới tài chính ngân hàng và bóng đá Việt Nam lại có ngày vướng vòng lao lý.

Năm 2012, sự kiện bầu Kiên bị bắt rúng động dư luận. Và sau một thời gian tạm giam, bầu Kiên hầu tòa với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Về hành vi kinh doanh tài chính trái phép, thông qua công ty Cổ phần đầu tư thương mại B&B của Nguyễn Đức Kiên. Theo cáo trạng, từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 công ty do Kiên là Chủ tịch HĐQT/ Chủ tịch Hội đồng thành viên để kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trái phép với số tiền lên tới hơn 21 tỷ đồng.

Đối với hành vi trốn thuế: Năm 2009, công ty B&B thực hiện các lệnh ủy thác cho ngân hàng ACB mua bán vàng trạng thái thu lãi được hơn 100 tỷ đồng, nhưng chỉ bằng việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính số 010109/UTĐT ngày 25/12/2008 và phụ lục hợp đồng, công ty B&B đã chuyển toàn bộ lợi nhuận kinh doanh trạng thái vàng của công ty cho người khác thụ hưởng để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bầu Kiên chỉ đạo cấp dưới lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỷ đồng, bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB.

Đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng là cổ đông lớn, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo cấp dưới rút tiền từ ngân hàng để đầu tư vào các công ty sân sau do bị cáo làm Chủ tịch HĐQT, HĐTV, từ đó thực hiện các hành vi kinh doanh trái pháp luật (với thủ đoạn dùng các công ty phát hành trái phiếu bán cho Ngân hàng).

Sau quá trình xét xử sơ thẩm (ngày 9/6/2014) và phúc thẩm (ngày 15/12/2014), Nguyễn Đức Kiên đã bị toà tuyên án 30 năm tù.

Trong đó 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép; 6 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế, áp dụng hình phạt bổ sung bồi thường thêm hơn 75 tỷ đồng; 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt bổ sung 100 triệu đồng; 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng 5 năm.

Vụ án kinh tế xảy ra tại ngân hàng ACB do bầu Kiên cầm đầu được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện án điểm.

Nhật Hạ

(Tổng Hợp)

Theo Phụ Nữ Mới