Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định tố tụng khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (tức Tina Duong, 27 tuổi, ngụ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó đơn vị này chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền, vì tang vật là chiếc ôtô 51H - 242.74, trị giá hơn 774 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Ninh Thị Vân Anh thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản và đã nộp tổng số tiền 68 triệu đồng để khắc phục.

Ngày 12/7, Công an TP Phan Thiết nhận văn bản của Công an TP Ninh Bình về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp) tố cáo Vân Anh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.

Vào ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh có thuê xe tự lái từ một công ty ở TP.HCM với thời hạn là 3 tháng và yêu cầu công ty giao xe tại TP.Phan Thiết.

Sau khi lập hợp đồng, phía công ty đã cử 2 nhân viên điều khiển chiếc xe biển số 51H - 242.74 ra Phan Thiết để giao xe. Hợp đồng được ký kết, Vân Anh đã trả tiền thuê xe 3 tháng tổng cộng là 50 triệu đồng, theo VOV.

Đến ngày 24/4/2022 hết thời hạn thuê xe theo hợp đồng, phía công ty nhiều lần liên lạc với Vân Anh để yêu cầu trả lại xe nhưng Vân Anh không trả lời và cố tình trốn tránh.

Đến đầu tháng 6/2022 Vân Anh điều khiển xe ra TP. Ninh Bình và mở cửa hàng bán trái cây. Tại đây, Vân Anh đã đem chiếc xe trên bán cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, trú TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền đặt cọc (390 triệu đồng), Vân Anh về lại TP.HCM rồi làm giả một giấy đăng ký xe ô tô biển số 51H - 242.74, mang ra giao cho Hiếu để tạo lòng tin. Và cả hai hẹn đến ngày 30/6/2022 sẽ chuyển đủ tiền và làm thủ tục chuyển nhượng sang tên chủ xe.

Đến hẹn, Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thoả thuận thì Vân Anh né tránh. Sau đó, Vân Anh trốn khỏi Ninh Bình vào TP.HCM và ra TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì bị cơ quan điều tra mời về làm việc. Qua điều tra xác định, hiện Vân Anh không còn khả năng chi trả số tiền 390 triệu đồng cho anh Hiếu.

Tại Cơ quan điều tra, Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngoài ra, trong thời gian Vân Anh được triệu tập làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của công dân liên quan đến Vân Anh.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngày 15/8, đơn vị nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Huy Nhựt (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) do Phòng PC 01 Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đến. Ông Nhựt tố giác Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Vân Anh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nhựt.

Ngoài ra, Công an TP Phan Thiết cũng nhận đơn của ông N.Đ.P. (34 tuổi, ngụ xã Phong Nam, TP Phan Thiết) tố cáo Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng và đơn của bà Đ.T.K.T. (26 tuổi, ngụ TP Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tố cáo Vân Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800 triệu đồng, theo Zing.

Theo thượng tá Oanh, đơn tố giác của ông N.Đ.P. và bà Đ.T.K.T. hiện chưa đủ cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của Ninh Thị Vân Anh. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu nhập thêm tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)