Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2019 đến ngày 31/12/2020, ông Hồ Nam Huy đã sử dụng 47 tài khoản bao gồm 6 tài khoản đứng tên mình và 41 tài khoản của 13 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNA.

Ngày 30/12/2022, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Nam Huy với mức phạt tiền 550 triệu đồng. Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của ông Hồ Nam Huy cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

Trong thời gian ông Hồ Nam Huy thao túng giá, cổ phiếu TNA từng tăng giá mạnh bắt đầu từ thời điểm tháng 8/2019, thị giá từ dưới 10.000 đồng/cp lên gần 20.000 đồng/cp sau đó cổ phiếu này rớt giá mạnh từ cuối tháng 12/2019 về quanh ngưỡng 10.000 đồng/cp và mất dần thanh khoản, theo Zing.

Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu (Tenimex), trực thuộc UBND quận 10, TP.HCM. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Sắt thép, bất động sản, phân phối thực phẩm, phân phối điện máy và đầu tư giáo dục.

Năm 2022, với mục tiêu đưa các hoạt động kinh doanh về đích, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 6.103 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2021, lợi nhuận 140 tỷ đồng, tăng 540% so với năm 2021 và dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ từ 20-25%.

Trong quý III, doanh thu thuần của Thiên Nam đạt 1.755 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 6,1 tỷ đồng, đạt 1.188% so với quý III/2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 32,05 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 22,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

(Tổng hợp)