Adani và một số bị cáo khác bị cáo buộc đã hối lộ các quan chức chính phủ Ấn Độ hơn 250 triệu USD để có được hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời trị giá hơn 2 tỷ USD lợi nhuận.

Tỷ phú 62 tuổi này cùng hai giám đốc điều hành của Adani Green Energy Limited, cháu trai ông là Sagar Adani và Vneet Jaain, bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế về việc công ty của họ tuân thủ các biện pháp chống hối lộ và chống tham nhũng khi họ huy động hơn 3 tỷ USD vốn để tài trợ cho các hợp đồng năng lượng đó.

Cả Adanis và Jaain đều bị buộc tội âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chuyển tiền.

Bản cáo trạng gồm năm tội danh tại Tòa án Quận Brooklyn của Mỹ cũng buộc tội Ranjit Gupta và Rupesh Agarwal, cựu giám đốc điều hành của công ty năng lượng tái tạo Azure Power Global, cũng như ba cựu nhân viên của tổ chức đầu tư Canada Caisse de Depot et Placement du Quebec: Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal và Deepak Malhotra.

Những bị cáo bị cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài liên quan đến âm mưu hối lộ của Adani và những người khác tại công ty năng lượng này.

Cabanes, Saurabh Agarwal, Malhotra và Rupesh Agarwal cũng bị cáo buộc âm mưu cản trở cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) về âm mưu hối lộ.

Mặc dù hoạt động tội phạm bị cáo buộc là trọng tâm của bản cáo trạng xảy ra ở Ấn Độ, các bị cáo vẫn bị buộc tội tại tòa án liên bang Brooklyn vì những hành động bị cáo buộc xảy ra ở Quận phía Đông của New York liên quan đến âm mưu hối lộ và nỗ lực huy động vốn.

Những hành động đó bao gồm cáo buộc khai báo sai sự thật về các sự kiện quan trọng hoặc thiếu sót trong các báo cáo liên quan đến việc phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các hợp đồng năng lượng mặt trời.

Không có bị cáo nào bị giam giữ tại Mỹ. Tất cả các bị cáo, ngoại trừ Cabanes, đều sống ở Ấn Độ. Theo các công tố viên, Cabanes là cư dân của Pháp và Úc.

SEC đã đệ đơn khiếu nại dân sự vào thứ Tư đối với Gautam Adani và Sagar Adani, cũng như Cabanes, một giám đốc điều hành tại Azure Power Global, liên quan đến cáo buộc hối lộ giúp Adani Green Energy và Azure hưởng lợi từ các hợp đồng năng lượng mặt trời do chính phủ Ấn Độ trao tặng.

Khiếu nại của SEC lưu ý rằng, trong suốt kế hoạch bị cáo buộc, Adani Green đã huy động được hơn 175 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ và cổ phiếu của Azure được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York.

SEC cho biết: "Gautam và Sagar Adani đã chỉ đạo một kế hoạch hối lộ liên quan đến việc trả hoặc hứa trả số tiền hối lộ tương đương hàng trăm triệu USD cho các quan chức chính phủ Ấn Độ để đảm bảo cam kết mua năng lượng với mức giá cao hơn giá thị trường có lợi cho Adani Green và Azure Power".

"Cabanes bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc ủy quyền hối lộ để thực hiện kế hoạch này khi ở Mỹ và nước ngoài", cơ quan này cho biết.

Gautam Adani là người giàu thứ hai ở châu Á, với giá trị tài sản ròng được báo cáo là 85 tỷ USD.

Ông đã mất hàng chục tỷ USD vào đầu năm 2023 khi công ty bán khống Hindenburg Research công bố báo cáo cáo buộc Tập đoàn Adani tham gia "vào một âm mưu thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán trắng trợn trong nhiều thập kỷ".

Báo cáo của Hindenburg gọi đây là "vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp".

Adani đã đưa ra phản hồi dài 413 trang cho Hindenburg, gọi những cáo buộc này là vô căn cứ.

(Nguồn: CNBC)