Sau nghị án kéo dài, ngày 19/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm thực hiện.

HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, y án chung thân đối với bị cáo này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo HĐXX, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò là chủ mưu chỉ đạo mọi hoạt động lừa đảo của Công ty CP Địa ốc Alibaba nên Luyện là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. 

Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Vợ bị cáo Luyện), Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, người giám sát và nắm rõ các khoản thu và chi của công ty được HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo và được giảm 7 năm tù.

Nhờ trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Võ Thị Thanh Mai đã nhận ra hành vi sai phạm của mình và đã có hành động khắc phục hậu quả nên tòa đã xử mức thấp nhất của khung hình phạt. Theo đó, bị cáo Võ Thị Thanh Mai, bị tuyên án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 7 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù, giảm 7 năm.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai cần có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho 4.560 bị hại với số tiền gần 2.500 tỉ đồng. Ngoài ra, buộc bị cáo Mai tiếp tục nộp số tiền hơn 6 tỷ đồng còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường về tội rửa tiền.

HĐXX cũng tuyên án xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Lực 16 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 6 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 16 năm tù.

Đối với các bị cáo khác đều được giảm án, ngay cả các bị cáo không kháng cáo như Huỳnh Tú Trinh, Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Đào Thị Thanh Lợi, Vi Thị Hiến, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trung Trường vẫn được giảm nhẹ 1-2 năm tù do các bị cáo đã nộp khắc phục từ 10-20 triệu đồng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ và để đảm bảo tính công bằng.

Tại phiên tòa phúc thẩm có 3 bị cáo rút kháng cáo nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử và giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với những người này.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 15/5, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX không chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và đề nghị giữ bản án như tòa sơ thẩm đã tuyên.

Đại diện VKS cho rằng, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chính trong vụ án, gây ra hậu quả đặc biệt lớn, kết quả định giá thể hiện tài sản của bị cáo chỉ còn 1.600 tỷ đồng, trong khi thiệt hại cần khắc phục còn lại hơn 800 tỷ đồng vẫn còn rất lớn nên cấp sơ thẩm tuyên hình phạt chung thân là tương xứng.

Còn bị cáo Võ Thị Thanh Mai có vai trò giúp sức tích cực cho Luyện, số tiền còn lại cần khắc phục còn rất lớn. Bị cáo Mai vẫn chưa nộp số tiền 12 tỷ đồng về tội rửa tiền nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như không khắc phục hậu quả tại phiên tòa phúc thẩm nên không có căn cứ chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, VKS còn đề nghị chấp nhận kháng cáo của 31 bị hại yêu cầu tăng mức bồi thường so với bản án sơ thẩm tuyên.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 "dự án ma".

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2 %/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

(Tổng hợp)