Sam Bankman-Fried đã bị buộc tội hình sự mới vào hôm thứ Năm (23/2), trong một bản cáo trạng bổ sung, theo đó cáo buộc người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản âm mưu thực hiện hơn 300 khoản quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Bankman-Fried hiện phải đối mặt với 12 cáo buộc hình sự, trong đó có 4 tội gian lận và 8 tội âm mưu lừa đảo, tăng so với 8 tội danh trong bản cáo trạng trước đó, điều mà không Bankman-Fried không thừa nhận.

Bản cáo trạng mới làm tăng thêm áp lực đối với cựu tỷ phú 30 tuổi, người đã chứng kiến hai cấp phó hàng đầu của mình nhận tội. Bankman-Fried cũng đang cố gắng thuyết phục một thẩm phán rằng anh nên được tại ngoại.

Người phát ngôn của Bankman-Fried từ chối bình luận.

Các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã cùng với hai cựu giám đốc điều hành FTX của mình quyên góp hàng chục triệu USD nhằm tác động đến các nhà lập pháp thông qua luật có lợi cho công ty.

Các công tố viên cho biết các khoản quyên góp là bất hợp pháp vì chúng được thực hiện thông qua các nhà tài trợ "rơm" hoặc bằng quỹ của công ty, thường cho phép Bankman-Fried trốn tránh các giới hạn đóng góp.

Mặc dù Bankman-Fried là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho các chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, nhưng bản cáo trạng cho biết Bankman-Fried "không muốn được biết đến như một đảng phái thiên tả, hoặc công khai tên tuổi của mình với các ứng cử viên Đảng Cộng hòa".

Các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã chỉ đạo một giám đốc điều hành quyên góp chủ yếu cho các ứng cử viên và tổ chức thiên tả và người kia cho đảng Cộng hòa, với nhiều khoản quyên góp được tài trợ bởi quỹ phòng hộ Alameda Research của anh và bao gồm cả quỹ khách hàng FTX.

Sau khi thành lập FTX vào năm 2019, Bankman-Fried đã thúc đẩy sự bùng nổ về giá trị của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để đạt được giá trị ròng ước tính 26 tỷ USD.

Sàn giao dịch này đã sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái trong bối cảnh hàng loạt khách hàng rút tiền vì lo ngại sàn giao dịch đang chuyển tiền của mình sang công ty Alameda của Bankman-Fried.

Bản cáo trạng mới của Bankman-Fried nêu chi tiết cách anh bị cáo buộc đã sử dụng tiền của khách hàng FTX bị đánh cắp để bù lỗ cho Alameda và quyên góp quỹ, cũng như "khai thác niềm tin mà khách hàng FTX đặt vào cá nhân Bankman-Fried và sàn giao dịch FTX".

Các cáo buộc bổ sung bao gồm âm mưu lừa đảo ngân hàng và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã nói với một ngân hàng giấu tên ở California rằng anh ta muốn mở tài khoản cho một công ty thương mại, trong khi thực tế anh ta sẽ sử dụng tài khoản đó để xử lý tiền gửi và rút tiền cho khách hàng FTX.

Các công tố viên cho biết ngân hàng trước đó đã nói rằng họ không sẵn sàng xử lý các giao dịch như vậy.

Cựu giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison, và cựu giám đốc điều hành của FTX, Gary Wang, đã nhận tội gian lận vào tháng 12 và đồng ý hợp tác với cuộc điều tra.

(Nguồn: Reuters)