Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự điều tra về tội Trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên, do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ở địa phương) làm đại diện theo pháp luật.

Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác, về tội Buôn lậu.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.

Số USD khi khám xét các địa điển liên quan. Ảnh: Zing

Trước đó, đầu tháng 1, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Ngoài ra, công an khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên và 2 địa điểm khác có liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Tang vật liên quan đến Bình và 4 bị can còn lại được cảnh sát thu giữ gồm 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng...

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như những người có liên quan.