Sau 4 ngày xét xử, tối 19/11, tòa án đưa ra quan điểm về cáo buộc đại gia Dương Thị Bạch Diệp  (73 tuổi, Giám đốc công ty bất động sản Diệp Bạch Dương) tội lừa đảo, chiếm đoạt 186 tỷ đồng. Bà Dương Thị Bạch Diệp bị VKS đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tài sản 57 Cao Thắng của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được thế chấp tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) TP.HCM từ năm 2008 đến nay chưa được giải chấp, nhưng năm 2010, bị cáo Diệp vẫn thực hiện xin hoán đổi tài sản này để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Vụ án từng được đưa ra xét xử hồi tháng 3/2021 nhưng sau đó HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cơ quan công tố xác định bà Diệp là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này.

Cơ quan công tố cáo buộc bà Diệp là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ dùng tài sản 57 Cao Thắng (đã thế chấp ngân hàng) để hoán đổi lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM - TTCNN) rồi chiếm đoạt.

Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, bà Diệp tiếp tục kêu oan, đưa ra các tài liệu chứng cứ mới liên quan đến khoản vay 67.000 lượng vàng tại Agribank và khẳng định nhà đất 57 Cao Thắng "không dùng thế chấp cho khoản vay này". Tuy nhiên, bà không đồng ý nộp chứng cứ gốc cho tòa.

Các luật sư bào chữa cho bà Diệp cho rằng vấn đề mấu chốt để cáo buộc bà Diệp lừa đảo là đã mang nhà đất 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng để hoán đổi cho thành phố lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, căn cứ buộc tội còn nhiều mâu thuẫn, bất thường chưa được làm rõ. Từ đó luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ sự thật khách quan.

Theo HĐXX, hành vi của bà Diệp và các cá nhân liên quan đã được làm rõ bản chất của hành vi phạm tội.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Về hành vi của bà Diệp, toà cho rằng quá trình điều tra và xét xử dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác - thừa nhận hành vi phạm tội và phù hợp với các tài liệu liên quan được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Các biên bản làm việc của công ty bà Diệp với ngân hàng và các tài liệu chính bà Diệp gửi cho các cơ quan tổ chức... đủ cơ sở xác định bị cáo đã lợi dụng các mối quan hệ để đề xuất hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng.

HĐXX tuyên phạt bà Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với sai phạm của lãnh đạo chính quyền TP.HCM và các sở ngành thời điểm năm 2008, ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi) bị xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) dù không thuộc lĩnh vực phụ trách vẫn xin ý kiến nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về vấn đề này. Khi được ông Quân đồng ý, ông Tài đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan thực hiện việc hoán đổi.

HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt ông Tài mức án 5 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường); Trần Nam Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ) và 3 người khác bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, bị cáo Vy Nhật Tảo nhận 4 năm 6 tháng tù; Trần Nam Trang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân dự, HĐXX tuyên thu hồi nhà đất 185 Hai Bà Trưng trả lại cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ, yêu cầu UBND TP.HCM xác lập lại quyền sở hữu Nhà nước đối với tài sản này. 

Do việc hoán đổi tài sản là trái với quy định của pháp luật nên hủy bỏ các quyết định xác lập sở hữu Nhà nước đối với tài sản 57 Cao Thắng, hoàn trả cho Công ty Diệp Bạch Dương để giải quyết quan hệ thế chấp với Agirbank.

Đối với các quan hệ tranh chấp dân sự khác, toà tách ra cho các bên giải quyết khi có yêu cầu.