Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Đà Nẵng) đã triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần tại nhiều địa phương trên cả nước liên quan việc cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N. (30 tuổi, trú tỉnh Lào Cai).

Nam nhân viên này trước đây từng làm việc tại ngân hàng trên nên có nhiều mối quan hệ đồng nghiệp. Người này đã nhờ đồng nghiệp cũ tra cứu thông tin tài khoản để gửi cho mình và bán lại cho N. với giá 200.000 - 400.000 đồng/tài khoản.

H.Đ.N. (30 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.

Một cán bộ PA05 cho biết, người cung cấp thông tin về các tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N., được trả 500.000 đồng/tài khoản. Một nhân viên khác của ngân hàng cũng đã sử dụng tài khoản nhân viên được ngân hàng cấp cho mình để đăng nhập vào hệ thống nội bộ để tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng theo số tài khoản mà N. cung cấp.

Một số nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng đã nhận tra soát thông tin tài khoản ngân hàng các cá nhân để bán cho N..

Trước đó, các trinh sát PA05 phát hiện một nhóm đăng tải các bài viết liên quan việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí. Cơ quan này đã xác lập chuyên án và xác định H.Đ.N. cùng nhiều người có liên quan.

N. khai nhận từ khoảng tháng 10-2022, đã tham gia nhóm Facebook tên "Tài khoản ngân hàng A.T.M" hoạt động với hình thức trao đổi, mua bán thông tin tài khoản của người khác. Sau đó, N. đã sử dụng Facebook, Zalo và Telegram của mình và người yêu để nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, có thu phí để hưởng lợi bất chính.

N. liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên ở các ngân hàng trên cả nước để thu thập, mua thông tin rồi bán lại với giá chênh lệch. N. bán thông tin tài khoản với giá khác nhau, khoảng từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản.

Sau khi thu tiền của người mua thông tin, N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản. Tổng cộng N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng để thu về số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, N. còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho nhóm có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình) nhằm bán lại cho người có nhu cầu (chủ yếu ở Campuchia) để thu lợi.