Cụ thể, chị V.T.M.N (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vừa trình báo về việc nghi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị N đã chuyển khoản số tiền 13 triệu đồng để đóng phí cho gói hàng có giá trị từ Hàn Quốc chuyển về đang "bị kẹt" ở sân bay Hà Nội.

Trước đó, một phụ nữ ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình cũng bị lừa số tiền 87 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Theo Công an huyện Thanh Bình, qua công tác xác minh, nắm tình hình có thể nhận biết một số dấu hiệu đặc trưng trong hình thức lừa đảo này như đối tượng gửi quà là người nước ngoài hoặc giả danh là người nước ngoài, mới quen, quen qua mạng xã hội, chưa từng gặp mặt và chỉ liên hệ qua mạng xã hội.

Sau một khoảng thời gian quen biết, lợi dụng sự cả tin của người dân để nhờ họ làm trung gian nhận món quà, tài sản với giá trị lớn.

Thông qua thủ đoạn tiết lộ cho nạn nhân biết trong gói quà gửi về Việt Nam có nhiều tài sản giá trị lớn như tiền, vàng, trang sức đắt tiền… mặc dù các tài sản này bị cấm gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh, theo TPO.

Khi nạn nhân chấp nhận làm trung gian, đối tượng lấy danh nghĩa giả nhân viên công ty giao hàng, hải quan, ngân hàng gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu nộp tiền vận chuyển, thuế hải quan và tiền phạt vì soi thấy có tiền, vàng, trang sức trong gói hàng gửi về.

Khi nạn nhân sập bẫy và chuyển khoản, đối tượng lừa đảo sẽ khóa tài khoản mạng xã hội, nhanh chóng chuyển tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Cuối cùng, tiền sẽ được rút ở một ngân hàng nước ngoài.

Đây không phải là thủ đoạn mới, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn dễ dàng mắc bẫy.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh của chị T.T.M.L, trú tại xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua mạng xã hội.

Theo chị L, cuối tháng 2, tài khoản Facebook có tên "Vera Ugwoke" của một nam giới, tự xưng tên Henry Dave đến từ Pháp, có số điện thoại +1 (508) 262-9677 kết bạn làm quen. Sau một thời gian trò chuyện, người trên ngỏ ý muốn gửi tài sản cho nạn nhân. Không nghi ngờ, L đồng ý và cung cấp cho đối tượng thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại.

Đến tháng 3, L nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là "nhân viên sân bay", yêu cầu chị chuyển 10 triệu đóng thuế hải quan đến số tài khoản ngân hàng Agribank có tên "VO ANH DAO", số tài khoản: 1702205359127 để nhận hàng, theo CAND.

Do tin tưởng nên L đã chuyển 10 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, "nhân viên sân bay" tiếp tục gọi điện yêu cầu L phải nộp phạt 70 triệu đồng do phát hiện trong gói hàng có tiền USD. Lúc này L mới biết mình bị lừa, trình báo Cơ quan Công an.

Tháng 3/2022, một phụ nữ tại TP.HCM cũng bị lừa hơn 68 triệu đồng do kẻ lừa đảo có yếu tố nước ngoài.

Theo đó, khoảng tháng 3/2022, chị N.H.P.U (SN 1999, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) sử dụng mạng xã hội Facebook và Whats, được anh chàng Jungmun, tự xưng mình là sĩ quan quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Syria. Jungmun tỏ ra rất "ga lăng", trò chuyện với chị U. một thời gian rồi tiến đến "nhờ vả". Bằng số điện thoại có dấu + 1(205)548.., Jungmun muốn chứng tỏ đang gọi từ nước ngoài để tạo thêm sự tin tưởng hơn đối với U. Sau một hồi trao đổi lòng vòng, anh ta nhờ chị nhận giúp một số tài liệu, đồ đạc nước ngoài gửi về cùng khoản tiền lớn.

Tin lời, chị U. đồng ý theo lời của Jungmun là nhận đồ cùng số tiền 200.000USD gửi về. Sau đó xuất hiện một người lạ sử dụng 2 số điện thoại khác nhau, tự xưng đang làm việc ở hải quan và công ty vận chuyển hàng quốc tế. Tuy nhiên, cũng bằng "chiêu" lừa bấy lâu nay đã được cảnh báo, đó là nhận quà, hàng và tiền từ nước ngoài gửi về buộc phải đóng phí. Do nhẹ dạ cả tin, chị U. đã làm theo hướng dẫn...

Mặc dù chưa nhận hàng và tiền, nhưng chị U. đã chuyển vào một tài khoản mở trong nước và số tài khoản này mang tên một người Việt Nam, theo hướng dẫn là đóng phí hải quan và phí vận chuyển hơn 68 triệu đồng. Sau khi đóng tiền, U. chờ mãi vẫn không thấy gì nên đã liên lạc với các số điện thoại cũng như bạn trai quen trên mạng, thì tất cả đều... im hơi lặng tiếng, theo CATP.

Biết mình bị lừa, chị U. đến trình báo với Cơ quan CSĐT. Qua truy xét ban đầu cho thấy, số tài khoản mà U. chuyển tiền vào chính là một ngân hàng mà đối tượng đã chiếm đoạt mở tại Hà Nội.

Trước tình hình trên, cơ quan công an đề nghị chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa nhận bưu phẩm, quà tặng qua mạng xã hội, internet. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên công khai các hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Khi sử dụng tài khoản ngân hàng, nhất là các ngân hàng có giao dịch chuyển tiền quốc tế thì cẩn thận bảo mật dữ liệu tài khoản nhằm tránh bị lộ thông tin cá nhân, tuyệt đối không tiết lộ mã xác thực tài khoản ngân hàng OTP cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết.

(Tổng hợp)