Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết mở rộng phạm vi điều tra xung quanh vụ buôn lâu, vi phạm quy định kế toán, rửa tiền tại Công ty TNHH Thương Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự bao gồm: Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Căn cứ vào kết quả và tiến trình điều tra, dựa trên chứng cứ, CO3 đưa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, giám đốc Nhật Cường Software, hiện đang bị truy nã.

Từ trái sang: Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Bị can Bùi Quang Huy hiện đang bị truy nã.

Trước đó ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền. Cảnh sát xác định ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, Huy còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp để làm rõ tính chất vai trò của từng đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và liệt kê tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 24/7, Bộ Công an đã gửi văn bản cho Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án. Ông Chung sau đó chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của cảnh sát.