Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ công an).

Hồi tháng 1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử sơ thẩm, tuyên án Lợi 9 năm tù giam và Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989, cựu cán bộ công an) mức án 7 năm tù, cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, bị cáo Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hoàng không kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4/5, bị cáo Lợi được giảm 2 năm tù, còn 7 năm tù, báo Dân Trí đưa tin.

Ba cựu công an chiếm đoạt tiền của nghi phạm - Ảnh minh họa

 Án sơ thẩm xác định, Dương Tuấn Anh là Phó giám đốc của Trung tâm 1 thuộc Cục An ninh mạng, Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ dưới quyền. Năm 2021, họ được phân công phối hợp Cục Cảnh sát hình sự xác minh chuyên án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của hai người liên quan, Tuấn Anh, Lợi và Hoàng đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của họ.

VnExpress đưa tin, ngày 29/10/2021, Lợi được điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự giao chiếc điện thoại di động của một nghi phạm để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Quá trình kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của nghi phạm có 530.132 USDT tương đương hơn 12 tỷ đồng và 500,9 đồng C98, tương đương 40 triệu đồng vào thời điểm đó.

Lợi truy cập trái phép vào đây rồi chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của Lợi để sử dụng cá nhân. Trong đó, từ ngày 16/11/2021 đến 14/4/2022, Lợi chuyển 322.287 USDT từ ví lạnh của Lợi đến tài khoản của Lợi trên sàn giao dịch Hobit và bán 325.100 USDT trên sàn điện tử với nhiều tỷ giá, được 7,5 tỷ đồng.

Ngày 19/1/2024, Lợi bán 207.845 USDT được 5,1 tỷ đồng. Số tiền mã hóa 500,9 C98, Lợi đổi một phần sang các loại tiền mã hóa khác để trong ví lạnh. Do Lợi đã xóa ví lạnh này nên không truy xuất được cụ thể số lượng, loại tiền mã hóa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lợi thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên, khai số tiền hưởng lợi đã sử dụng tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả toàn bộ.

Tương tự, bị cáo Hoàng, khi được giao điện thoại của một nghi phạm đã phát hiện tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, tương đương 4,6 tỷ đồng.

Hoàng báo cho Phó giám đốc Tuấn Anh và được chỉ đạo chiếm đoạt số tiền mã hóa này, án sơ thẩm nêu.

Theo hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh Hà chuyển đổi số USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Tuấn Anh.

Tối cùng ngày 29/1/2021, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa. Sau đó, Tuấn Anh đổi số Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Hoàng 300 triệu và 70.376 USDT, tương đương 1,6 tỷ đồng. Hoàng sau đó tiếp tục dùng để chơi tiền ảo nhưng thua lỗ hết.

Tuấn Anh bỏ trốn trong quá trình điều tra, hiện vẫn bị truy nã và được tách hành vi sang vụ án khác.

Tổng hợp