Chiều 19-11, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo và thiếu trách nhiệm trong việc hoán đổi nhà, đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Dương Thị Bạch Diệp từng là đại gia địa ốc đình đám bậc nhất Sài thành. Bà được biết đến là một trong những doanh nhân đời đầu của thị trường địa ốc khi bắt đầu buôn nhà đất từ năm 1984. 

Bà Dương Thị Bạch Diệp.

Từ đầu những năm 2000, bà bắt đầu kinh doanh chuyên nghiệp, là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Diệp Bạch Dương và là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nam Nam Phương.

Sau hơn 20 năm, công ty của bà và các con đồng sở hữu hàng chục căn biệt thự, nhiều khu đất vàng. Nhiều người còn nhận định bà Diệp là người sở hữu số lượng bất động sản có giá trị nhất ở TP.HCM.

Bà Diệp từng gây xôn xao khi mua chiếc ôtô Rolls-Royce biển số tứ quý 7 cuối tháng 1/2008. Chiếc siêu xe Rolls Royce được đặt hàng chính hãng, về nước chịu thuế nhập khẩu 80%. Ước tính bà Diệp phải chi khoảng 1,3 triệu USD để xế hộp trên lăn bánh. 

Sang thập niên 2010, Công ty Diệp Bạch Dương mà bà nắm 57,54% vốn bắt đầu vướng nhiều lùm xùm. Năm 2016, doanh thu của công ty vào khoảng 14 tỷ đồng, lãi ròng đạt gần 10 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng lên đến hơn 70%.. Chỉ trong vòng một năm sau, hai chỉ số trên tăng đột biến hàng chục lần, đạt hơn 760 tỷ đồng doanh thu và hơn 340 tỷ đồng lợi nhuận. 

Tuy nhiên, về kết quả kinh doanh từ đó trở đi lại không mấy khả quan. Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều quay đầu về mức tiệm cận kết quả năm 2016. Tổng tài sản của Công ty Diệp Bạch Dương gần như giảm liên tiếp. Công ty Nam Nam Phương của bà liên tiếp 5 năm không ghi nhận doanh thu, mỗi năm lỗ ròng từ 3-193 triệu đồng.

Sau khi loạt tin tức về việc nợ nần của bà được công bố thì uy tín của bà cũng sụt giảm. 

Tháng 7/2014, Kiểm toán Nhà nước công bố đến hết năm 2012, Công ty Diệp Bạch Dương nợ Agribank chi nhánh TP.HCM tới 3.700 tỷ đồng. Lúc đó bà cho biết, tổng tài sản trên giấy tờ của bà ước gần 10.000 tỷ đồng và bà còn nắm giữ 6 dự án lớn tại quận 1, quận 3.

Đến tháng 3/2016, dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique được rao bán với giá khoảng 900 tỷ đồng. Khoảng một năm sau, Công ty Hồng Phúc Quang mua lại.

Bà Diệp từng gửi đơn đề nghị trả nợ gốc và miễn toàn bộ lãi vay đối với khoản vay tại Agribank. Tháng 10/2008, nhà băng này cho bà Diệp vay 14.000 lượng vàng SJC để mua nhà số 57 Cao Thắng, quận 3 (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM). Hạn trả nợ vào cuối tháng 10/2009 sau đó Agribank đồng ý gia hạn đến cuối tháng 10/2010. Dù vậy, phải ba tháng sau thời hạn đó, Diệp Bạch Dương mới trả xong.

Trong tháng 12/2008 và tháng 1/2009, Agribank tiếp tục cho Công ty Diệp Bạch Dương vay 67.000 lượng vàng SJC. Doanh nghiệp này một lần nữa không trả nợ đúng hạn.

Ngoài ra, Công ty Diệp Bạch Dương còn nợ Sacombank còn dư nợ hơn 222 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 5/2018. 

Tin đồn lùm xùm về thuế những năm trước cũng được xác nhận sau khi bà Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam cuối tháng 1/2019 vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cáo buộc bà giữ vai trò chủ mưu trong vụ hoán đổi nhà số 57 Cao Thắng - vốn đã thế chấp với ngân hàng để đổi lấy trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ TP. HCM - số 185 Hai Bà Trưng (quận 3). Sự vụ gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng.

Tháng 4/2019, Cục thuế TP.HCM công khai danh sách thông tin các doanh nghiệp nợ tiền thuế kỳ 2/2019. Trong đó, Công ty Diệp Bạch Dương đứng thứ 21 với số nợ gần 36,7 tỷ đồng.