Theo công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, đối tượng T.T.K.A (SN 1995, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 51,1 triệu đồng; L.H.T (SN 1991, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 50,1 triệu đồng; H.T.H (SN 1984, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 45,4 triệu đồng; L.T.T (SN 1982, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 46,1 triệu đồng; L.N.U.T (SN 2002, trú phường Cẩm Lệ) bị xử phạt 47,8 triệu đồng; N.Q.V (SN 2000, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 47,3 triệu đồng và L.H.C (SN 1997, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 81,1 triệu đồng.
Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Riêng đối tượng L.H.C đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm.
Theo Phòng ANKT, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Phòng ANKT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.
Theo Công an TP Đà Nẵng




















Tất cả người dân chú ý đề xuất mới nhất từ Bộ Công an về đăng ký xe máy, ô tô
Vụ chém vợ và mẹ vợ rồi lên xe máy rời đi: Huỳnh Hoàng Anh đã đến công an đầu thú
Tài khoản đã xác thực khuôn mặt, vì sao người dân vẫn mất tiền? Thượng tá Công an đưa ra câu trả lời
Miu Lê cùng KIM Entertainment lần đầu lên tiếng sau kết luận chưa khởi tố của Công an Hải Phòng
Miu Lê trước khi làm việc với cơ quan công an: 17 năm ca hát cả rổ hit, bị gọi "đội trưởng kém tài" nhất Em Xinh
Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy
Cùng chuyên mục
Cảnh báo về 268 loại mỹ phẩm cần ngừng sử dụng ngay lập tức
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố
Trần Bích Hạnh quyết định từ bỏ 1 thứ trong đám cưới với Văn Thanh ở Hải Phòng: Nhưng có đáng không?
Nhức mắt hành động cố tình khoe vùng nhạy cảm rồi "vặn ngược" dư luận, nữ dancer nhận về toàn những lời châm biếm
Thiếu nữ tỉnh dậy sau 3 tuần hôn mê, liên tục tìm “3 con gái sinh ba” chưa từng tồn tại
Sao nữ bị bắt vì mở tiệc ma túy đá: Sử dụng chất cấm vì buồn tình, từng đi cai nghiện sau 2 tháng sa ngã nhưng bất thành