Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, bị can để điều tra vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.

Quyết định khởi tố 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà để điều tra tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo điều 189 Bộ luật Hình sự, được Công an Hà Nội ra ngày 25/9, theo VnExpress.

Liên quan đến vụ án, báo VTC dẫn kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa , tiền tệ trái phép qua biên giới.

Điều 189 Bộ luật hình sự quy định người vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ, kim loại quý, cổ vật… qua biên giới; từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 5 năm. Pháp nhân thương mại phạm tội này có thể bị phạt tới 5 tỷ đồng và đình chỉ vĩnh viễn hoạt động.

(Tổng hợp)