Mắt xích "hợp thức hóa" trong đường dây 280 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong số 22 bị can vừa bị khởi tố, Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đóng vai trò then chốt trong việc đưa kim cương lậu ra thị trường tiêu thụ.

Ban chuyên án kiểm tra tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Dù đứng đầu một đơn vị giám định uy tín, Thảo đã câu kết với các đối tượng buôn lậu để mua những viên kim cương có thông số sai lệch so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, Thảo trực tiếp mài bỏ mã số GIA cũ được khắc trên viên kim cương, thực hiện khắc mã số mới và cấp giấy chứng nhận kiểm định của PNJ-LAP để nâng giá trị sản phẩm, lừa dối khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công an nhấn mạnh, hành vi này không chỉ vi phạm quy định kinh doanh đối với đơn vị giám định độc lập mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành kim cương và niềm tin của người tiêu dùng.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), người trực tiếp tiếp tay "hợp thức hóa" kim cương lậu. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đường dây xuyên quốc gia điều hành từ Hong Kong

Vụ án được triệt phá sau khi cơ quan chức năng phát hiện một mạng lưới buôn lậu kim cương quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín và được điều hành bởi các đối tượng người Ấn Độ sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc).

Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào nội địa Việt Nam. Các đối tượng phân chia nhiệm vụ theo mô hình nhiều tầng nấc độc lập để đối phó với cảnh sát: Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và dòng tiền tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong và tuồn về nước; Đặng Ngọc Sơn và Trần Thị Hằng tiếp nhận hàng từ Chung để phân phối cho các đại lý tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.

Lực lượng Công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại sau khi đồng loạt khám xét 20 địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Con số gây sốc và phản hồi của doanh nghiệp

Tính từ đầu năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam tiêu thụ, đạt doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Trong đợt ra quân ngày 20/6, cảnh sát đã khám xét 20 địa điểm kinh doanh, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu liên quan.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công ty P-Lab (tên cũ là PNJ-Lab) xác nhận ông Đặng Ngọc Thảo đang bị điều tra và khẳng định đây là sai phạm cá nhân. Doanh nghiệp này cam kết phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng và đã bổ nhiệm nhân sự thay thế để duy trì hoạt động kiểm định bình thường.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.