Ngày 30/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Liên quan vụ án, các ông Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB) và Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên.

Đây là vụ án nằm trong giai đoạn điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại DAB, Công ty M&C và các đơn vị khác.

Đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.

Trước đó, ông Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.