Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 22/8 cho biết đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án "Rửa tiền", xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2026, một số đối tượng đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook, quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Khi người chơi tin tưởng, mua thẻ và được thông báo trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo:
Cá nhân, tổ chức nào có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án "Rửa tiền" nêu trên, đề nghị liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Địa chỉ: Số 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Điều tra viên: Nguyễn Tuấn Anh
Số điện thoại: 0932 051 999
Người dân nếu có thông tin liên quan, đề nghị chủ động liên hệ cơ quan Công an để phối hợp cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Danh sách tài khoản của các đối tượng như sau:
Ảnh: CA Hưng Yên
Hiểm họa không ngờ từ tin nhắn “phạt nguội” yêu cầu chuyển tiền trong 48 giờ
Từ nay, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền đối với các trường hợp này
Khách hàng MSB, ACB, VIETBANK chú ý: Từ tháng 8, phí dịch vụ chuyển tiền có sự thay đổi
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền và chuyển tiền có nội dung sau
Bị lừa chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng lưu STK, SĐT người nhận và báo công an
Vietcombank, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với các trường hợp sau
Cùng chuyên mục
Tình hình hiện tại của cô gái người Lào nổi tiếng nhất Việt Nam
Tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa nếu có dấu hiệu sau
Tá hoả khi đặt gà rán sốt kem hành nhưng lại thấy phủ đầy sữa chua nha đam, khách nhắn quán thì nhận phản hồi: 'Giải quyết gì em?'
Còn chưa đầy 3 tháng: Người sinh vào 3 năm sau được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới
Điện Máy Đỏ và những lựa chọn thiết bị để cùng chia sẻ việc nhà
VPBank có thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng