Tháng 6 vừa qua, chính trường Argentina lại một phen chấn động vì bê bối tham nhũng sau khi một cuộc khám xét các tài sản liên quan đến cựu người đứng đầu hai doanh nghiệp nhà nước lớn phát hiện hơn 2,5 triệu USD (khoảng 65,5 tỷ đồng) tiền mặt, ma túy hạng A cùng thiết bị giám sát bí mật.
Facundo Leal, cựu giám đốc hãng viễn thông nhà nước ARSAT và cơ quan quản lý sân bay ORSNA đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 5, sau một cuộc đột kích vào căn hộ của ông tại Palermo cùng ngày. Cảnh sát đã thu giữ tiền mặt, một lượng lớn ma túy tổng hợp và bất hợp pháp cùng các thiết bị tình báo chuyên nghiệp trong chiến dịch này.
 |
| Ảnh minh họa |
Thủ tục này được lệnh tiến hành trong khuôn khổ một vụ án mà ban đầu Leal không phải là đối tượng chính. Theo các nguồn tin tư pháp được hãng thông tấn Noticias Argentinas trích dẫn, cuộc điều tra bắt đầu từ vụ trộm thiết bị công nghệ giá trị cao thuộc về ARSAT, nhưng những tiến triển trong việc thu thập chứng cứ đã dẫn đến các hướng phân tích mới, bao gồm cả những bất thường về hợp đồng bị nghi ngờ.
Trong cuộc đột kích - một trong số một chục cuộc đột kích diễn ra đồng thời - cảnh sát đã tịch thu tiền bằng đồng peso và các loại ngoại tệ khác, ngoài 2,3 triệu USD (khoảng 60,3 tỷ đồng) tiền mặt. Họ cũng tìm thấy một lượng ketamine, cocaine và MDMA. Các nguồn tin gắn liền với vụ án chỉ ra rằng ngoài tiền và ma túy, các thiết bị điện tử và tài liệu cũng bị tịch thu.
Số tiền được chia nhỏ giữa căn hộ ở Palermo và các tài sản tại khu đô thị khép kín ở Mendoza làm dấy lên câu hỏi về nguồn gốc quỹ của Leal. Các điều tra viên đang phân tích xem số tiền tìm thấy - bao gồm tiền tệ từ 7 loại tiền khác nhau từ đồng real Brazil đến shilling Tanzania - có phải là kết quả của việc thu "lệ phí" cho các đặc ân hành chính dưới sự bảo trợ của quyền lực nhà nước hay không.
Theo truyền thông địa phương, phát hiện này mang tính tình cờ vì hồ sơ ban đầu không dự tính đến các tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy, cũng không tính đến việc sở hữu số lượng lớn tiền mặt.
Vụ án đang được xét xử bởi thẩm phán liên bang San Isidro Lino Mirabelli, với Fernando Domínguez phụ trách công tố.
Nguồn: BA Times
Tịch thu 447,5 tỷ đồng tiền mặt, ô tô và 100kg vàng thỏi, điều tra 30 bất động sản của một Tổng Giám đốc
Công an ập vào khám xét xưởng may, khởi tố vợ chồng Phan Thị Hà Ly, tịch thu 15.000 sản phẩm
Cận cảnh khám xét đồng loạt nhiều địa điểm từ 'mắt xích' Hồ Thị Bảo Nhi, tịch thu 100.000 tang vật
Đột kích 1 khách sạn, công an bắt giữ 2 người, tịch thu hơn 100 kg mật ong giả
Chưa đến 30 giây, cô gái khiến hội anh em tự nguyện về đứng bếp
"Làm mẹ lần 2 vẫn đoảng thật": Tâm sự của 1 mẹ có con nhỏ vừa phải nhập viện khiến nhiều người đồng cảm
Cùng chuyên mục
Vụ cháy nhà, 2 bố con tử vong: Vợ từ trong chạy ra liên tục hô hoán, khói cuồn cuộn khiến không ai dám lao cứu
Kiếm đỏ mắt không ra MV Việt thứ 2 có dàn sao thế này: Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, Minh Hằng hội tụ vì 1 người
Tin vào lời quảng cáo, gia đình chi hơn 100 triệu đồng mua khóa học online cho con, nữ sinh nhận kết quả trượt sau 1 năm ôn thi
LG ra mắt điều hòa ARTCOOL™ AI Air: Khi nghệ thuật và công nghệ định hình phong cách sống
Sống xa trung tâm, chủ xe VinFast vẫn tự tin “sạc điện tiện hơn đổ xăng”
Nam A Bank đón dòng vốn xanh từ Thụy Sĩ, nâng tổng quy mô huy động vốn quốc tế gần 350 triệu USD