Liên quan đến vụ án Nhật Cường, ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường - Công ty Nhật Cường) và 14 bị can trong vụ án Buôn lậu và Rửa tiền, xảy ra tại doanh nghiệp này.

Đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính doanh nghiệp này). Bị can Trần Ngọc Ánh và 12 bị can còn lại cùng bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Cảnh sát khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile hồi giữa năm 2019. Ảnh: Hải Nam.

Bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đang trốn truy nã quốc tế nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác để xử lý sau.

Theo cơ quan điều tra, năm 2001, Bùi Quang Huy thành lập Công ty Nhật Cường. Từ năm 2013-2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử. Công ty này đã nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về bán nhưng không kê khai hải quan và nộp thuế. 

Tổng số sản phẩm công nghệ được tiêu thụ trong suốt thời gian này là 255.000, với tổng giá trị là 900 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ để tuồn hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ.

Tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này. 

Ngoài ra, Bùi Quang Huy bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Đầu tháng 7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Cuối năm 2019, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy.

Ngày 22/1/2020, Bộ Công an khởi tố thêm Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường về tội Buôn lậu. Cùng tội danh này, bị can Đỗ Văn Hùng bị truy nã.