Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ công an bắt Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú tại quận Long Biên) cùng 15 nghi phạm khác để làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát về vụ án đánh bạc 64.000 tỉ đồng do "ông trùm" Trương Ngọc Tú (Hà Nội) cùng các đồng phạm tổ chức, lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Cảnh sát kiểm tra, thu giữ nhiều máy tính, thiết bị, tài liệu ở đường dây đánh bạc.

Tú cùng với Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) góp vốn mua tài khoản quản lý từ máy chủ của trò chơi "nổ hũ" ở nước ngoài với mục đích kinh doanh cá cược.

Sau khi có tài khoản, Tú và đồng bọn tung hàng loạt quảng cáo trên mạng xã hội thu hút thành viên, đặt phần mềm trên GooglePlay và Appstore nhằm dụ người dùng điện thoại tải game về chơi. Ngoài ra còn có thể chơi trên máy tính. 

Con bạc phải đăng ký tài khoản trên hệ thống nổ hũ, một loại game mô phỏng các trò như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua. Người chơi nạp tiền mặt để đổi điểm, nếu thắng thì có thể đổi tiền mặt ở các đại lý. 

Tú và đồng bọn đã tổ chức đường dây đánh bạc ở 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 thực hiện giao dịch nộp, đổi tiền. Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, một cái đặt tại Hà Nội.

Để giao dịch, đường dây phi pháp này mở hàng loạt tài khoản tại một số ngân hàng. Tại các đại lý, Tú cùng nhóm người trên thuê người thân giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật.

Lương Ngọc Hải, một trong số các kỹ thuật viên được thuê có nhiệm vụ làm quản trị hệ thống và phụ trách theo dõi các giao dịch, tài khoản, nhóm được thuê nhận lương hàng ngàn USD mỗi tháng.

Cảnh sát đã trích xuất camera và phát hiện trong tháng 5 có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản, nộp cho hệ thống này 8.000 tỉ đồng để tham gia cá cược. Kết quả giao dịch trong 4 ngày cuối (19 đến 22/5) đã ghi nhận số tiền giao dịch lên tới 120 tỉ đồng. Lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch của trò chơi phi pháp này đã lên đến khoảng 64.000 tỉ đồng. Trong đó, nhóm nhà cái thu lời bất chính hơn 77 tỉ đồng.