Sáng 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.HCM và VKSND tỉnh Đồng Nai đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc, bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư (SN 1968, ngụ phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM). Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư. VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư.

Trưa 27/11, Công an đã phong tỏa cây xăng của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Biên Khoa ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp TP.HCM. Toàn bộ hoạt động tại cây xăng này bị tạm ngưng.

Lực lượng công an, cảnh sát cơ động bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Biên Khoa

Lê Thị Anh Thư là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Biên Khoa (số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp). Bà Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây luôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề kinh doanh đại lý, môi giới, đấu giá, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Ngày 6/2, cảnh sát đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, 120 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 80 bị can, thu giữ, kê biên tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Đường dây này bị cáo buộc cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.

Địa bàn hoạt động của đường dây này trải dài nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Các đối tượng sử dụng tàu biển đi nước ngoài mua xăng lậu vận chuyển về Việt Nam, bơm sang các tàu nhỏ và vận chuyển bằng đường biển, đường sông vào đất liền tiêu thụ.