Thông tin khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" liên quan đến Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold đang nhận về sự chú ý của công chúng. Một trong các đối tượng bị khởi tố trong vụ việc là Ngô Thị Thảo (Hana Ngô, sinh năm 1994) - Giám đốc HanaGold.

Với các thông tin này, người sử dụng app HanaGold để thực hiện các giao dịch tích lũy, mua bán vàng bạc không khỏi lo lắng. Ngày 20/3, HanaGold cũng đã thông báo “tạm thời khóa tính năng rút tiền nhanh” trên tài khoản Facebook chính thức càng khiến nhiều người dùng đặt dấu hỏi về số phận của số tiền đã nạp vào app.

Thông báo tạm thời khóa tính năng rút tiền nhanh của HanaGold

Chia sẻ với chúng tôi, người dùng P.U. (Gia Lai) cho biết mình đã mua vàng và bạc tích lũy trên app HanaGold. Ban đầu khi biết đến ứng dụng này, cô đã tìm hiểu và không dám gửi nhiều. Sau đó số tiền gửi vào để mua vàng và bạc tích luỹ tăng lên vì một số ưu điểm của app tại thời điểm ban đầu. Bây giờ nhìn lại, cô mới nhận ra những yếu tố này chính là để tạo cảm giác tin cậy, khiến cô dễ rơi vào bẫy, thúc đẩy mình tiếp tục thực hiện các giao dịch. 

P.U. không tiết lộ tổng số tiền đã thực hiện giao dịch cũng như chuyện lãi - lỗ bao nhiêu khi sử dụng app HanaGold. Song từ những giao dịch đã được thực hiện trong tháng 3/2026, có thể thấy số tiền được P.U. nộp vào app không nhỏ. Chẳng hạn như vào ngày 6/3 và 7/3, cô thực hiện liên tiếp 2 giao dịch: tích luỹ bạc - 20 triệu đồng, tích luỹ vàng - hơn 128 triệu đồng, tổng cộng gần 150 triệu đồng. 

Đến ngày 20/3, hệ thống HanaGold thông báo “nâng cấp và cập nhật dữ liệu” nên “tạm thời khóa tính năng rút tiền nhanh”. Ngày 21/3, P.U. có rút 5 triệu về nhưng đến hôm nay - ngày 27/3, vẫn chưa thấy tiền về tài khoản. 

Trong khi đó, theo P.U., các tính năng khác của app như nạp tiền, mua - bán đến hiện tại vẫn hoạt động bình thường.

P.U. thực hiện giao dịch rút tiền vào ngày 21/3 nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tiền

Về việc CEO Hana Ngô bị khởi tố, P.U. cho biết: “Ngày 26/3, tôi được biết thông tin và rất hoang mang vì số tiền lớn còn kẹt trong app. Không chỉ có tôi mà còn trăm ngàn người đều bị tình trạng này. Đó đều là số tiền tích góp của mọi người”. 

Hiện tại, P.U. chưa chia sẻ với gia đình về sự việc này vì: “Tôi cũng không biết nói như thế nào vì số tiền đã nạp vào app quá lớn”. Cô cũng bày tỏ sự mong đợi cơ quan chức năng vào cuộc và xác minh rõ ràng để những người đầu tư như mình có thể rút lại tiền. 

H.L. - một người dùng khác của app HanaGold cũng chia sẻ với chúng tôi về sự lo lắng tương tự: “Tôi buồn lắm, hoang mang tột độ. Bây giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc và nhanh chóng làm rõ kết quả để app mở khóa ra cho tôi rút tiền về thôi”. 

Chi tiết hơn, cô cho biết mình mới tham gia đầu tư trên HanaGold gần đây và trong app của cô còn hơn 13 triệu đồng. Tuy nhiên H.L. cũng nhận thấy những vấn đề trong quá trình sử dụng ứng dụng:

“Từ ngày mới đầu tư tôi đã có cảm giác app có người điều khiển. Vì lúc tôi mua thì tỷ giá cao rồi hạ dần xuống đến lúc tôi chấp nhận bán cắt lỗ thì giá lại lên cao. Cả vàng lẫn bạc đều có tình trạng này. Tôi bị lỗ cả chục triệu với app này rồi, còn hơn 13 triệu nên tôi chỉ mong rút về cho xong đi  mà cuối cùng bị khóa, không rút được”. 

Về việc sử dụng app HanaGold, H.L. cho biết bản thân chỉ muốn tìm app đầu tư được vàng và bạc, không cần rút gấp. “Trước đây tôi để tiền và tài sản trong nhà thì bị lấy cắp hết 1 lần nên tôi nghĩ đầu tư cho người ta giữ hộ thì không sợ mất cắp” - cô chia sẻ. 

Ngoài P.U. và H.L., nhiều người khác cũng để lại bình luận phía dưới các bài đăng của Tiệm vàng HanaGold. Phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự hoang mang, không biết khi nào sẽ rút được tiền. Đặc biệt, có nhiều người còn tiết lộ con số đã nạp vào ứng dụng này rất lớn, lên đến 200 triệu đồng, 500 triệu đồng. 

Bình luận phía dưới các bài đăng trên tài khoản chính thức của HanaGold

Với những thắc mắc này, phía Tiệm vàng HanaGold chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Trước đó, vào ngày 23/3, doanh nghiệp đưa ra thông báo, cho biết "việc nạp/rút tiền trên HanaGold bị tạm khóa do yêu cầu từ cơ quan chức năng. HanaGold cần phối hợp, tuân thủ theo hướng dẫn từ cơ quan chức năng cho đến khi được phép mở lại cổng nạp/rút tiền và theo các quy định liên quan đến kinh doanh vàng, bạc do cơ quan quản lý ban hành".

Cũng trong thông báo này, “HanaGold xin cam kết tài sản của khách hàng được HOÀN TOÀN BẢO VỆ AN TOÀN. Xin mọi người đừng hoang mang, lo sợ bị mất tiền, mất tài sản”.

Trước đó, theo giới thiệu từ HanaGold, người dùng có thể mua vàng tích lũy online chỉ từ 100.000 đồng thông qua ứng dụng, sau đó quy đổi thành vàng vật chất và nhận tại hệ thống cửa hàng hoặc các điểm nhượng quyền. Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp nhiều tính năng như tích lũy vàng dạng số, mua bán trực tuyến, rút tiền nhanh và các công cụ được quảng bá là “sinh lời mỗi ngày”.

Theo cập nhật trên website, doanh nghiệp đã có 5 showroom trên toàn quốc và thu hút hơn 300.000 người dùng ứng dụng, với nhiều dịch vụ như mua bán vàng trực tuyến, tích lũy, trả góp và nhượng quyền kinh doanh.

Hiện tại, cơ quan chức năng cho biết ngoài Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD), các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) và một số đối tượng khác. 

Ngô Thị Thảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật. Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị những cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết.