Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú; đồng thời, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Lê Văn Phú (SN 1980, còn gọi là "Phú Lê", trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội); Lã Thúy Kiều (SN 1985, trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội); Phùng Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội); Lều Thị Hoa (SN 1997, trú tại thành phố Hải Phòng, ở tại thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội);

Nguyễn Thị Hương (SN 1999, còn gọi là "Cô giáo Hương", trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội); Vũ Hải Long (SN 1992, trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội); Khúc Thị Phương Thúy (SN 1984, trú tại thành phố Hà Nội); Dương Thị Hoa (SN 1992, trú tại xã Nam Phù, thành phố Hà Nội).

Đối với Lều Thị Hoa, tài liệu điều tra xác định đối tượng đã tham gia hỗ trợ Lã Thúy Kiều và Phùng Thị Thanh thu thập thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để lập các hóa đơn bán hàng khống nhằm hợp thức hóa số liệu kế toán, che giấu các vi phạm về doanh thu và hàng hóa. Tổng cộng Hoa đã tham gia lập và hỗ trợ lập 19 hóa đơn khống. Hành vi này có dấu hiệu đồng phạm về tội "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra còn phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Khúc Thị Phương Thúy, Giám đốc công ty, cùng kế toán Dương Thị Hoa đã tổ chức ghi chép doanh thu trên hai hệ thống sổ sách khác nhau.

Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định số tiền doanh thu để ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế từ năm 2022 đến năm 2025 lên tới hơn 25,1 tỷ đồng, gây thiệt hại tạm tính về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, kế toán, thuế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.