Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền (SN 1992, cư trú tại phường Phú Lợi, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Hiền chủ động kết bạn, làm quen với các nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng tự xưng là cán bộ đang công tác tại ngân hàng.

Sau khi lấy được niềm tin của nạn nhân, Hiền bắt đầu tung ra các thông tin gian dối về việc ngân hàng nơi mình làm việc đang chuẩn bị thanh lý nhiều bất động sản và xe ô tô với mức giá "siêu rẻ", thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế trên thị trường.

Thấy nạn nhân cắn câu, đối tượng tiếp tục rủ rê góp tiền chung để mua lại các tài sản thanh lý này, hứa hẹn sau khi bán ra sẽ thu về khoản tiền chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Hiền liên tục đưa ra các lý do để hứa hẹn, kéo dài thời gian rồi cuối cùng cắt đứt hoàn toàn liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn tinh vi nêu trên, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Minh Hiền đã lừa đảo và chiếm đoạt của nạn nhân N.H.T.S tổng số tiền lên tới 1.040.000.000 đồng (hơn 1 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ riêng.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng:

Quy trình thanh lý tài sản của ngân hàng: Các ngân hàng thương mại khi xử lý, thanh lý tài sản thế chấp đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, thủ tục công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Ngân hàng không bao giờ thực hiện thanh lý qua hình thức "rủ rê góp vốn cá nhân" hoặc yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên.

Cẩn trọng với thông tin "giá siêu rẻ": Tuyệt đối không thực hiện giao dịch, chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa kiểm tra, xác minh rõ ràng nguồn gốc pháp lý của tài sản cũng như tính hợp pháp của thông tin thanh lý.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo: Những ai là nạn nhân bị Nguyễn Minh Hiền chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự, xin vui lòng liên hệ ngay với cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ trình báo:

Điều tra viên: Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM.

Địa chỉ: Số 02 đường Điện Biên Phủ, Phường Bà Rịa, TP.HCM.