Ngày 12/8, theo thông tin phát đi từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương vừa khám phá đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hoàng Lại Nam (tức Nam "ngọ"), kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc 1.600 tỷ đồng.(Ảnh: Công an)

Dựa vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệt phá đường dây đánh bạc online 1.600 tỷ đồng tại tại TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng. Thu giữ 8 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Vụ án đang được tiếp tục khai thác điều tra một cách triệt để.

Trước đó, đã có rất nhiều vụ đánh bạc online nghìn tỷ đồng cũng đã được lực lượng công an cũng đã triệt phá thành công. Điể hình, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hải Phòng triệt phá ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…. 

Hiện trường hoạt động của nhóm đối tượng.

Xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hồi 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc theo hình thức game bài đổi thưởng trên mạng quy mô lớn với tổng số tiền lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa số tiền hơn 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Bên cạnh  đó, Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa số tiền hơn 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop, 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt và 2 modem wifi và thu giữ khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game.

Còn ở ngày 23/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ19 người tham gia đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn.

Đường dây hoạt động bao gồm 113 đại lý rải rác tại nhiều tỉnh thành, tổng giao dịch lên đến khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Hình thức hoạt động của nhóm đối tượng là mở tài khoản làm đại lý cấp hai cho các trang web đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài, rồi chia nhỏ tài khoản để tổ chức cho nhiều người chơi. Các con bạc dùng tiền ảo để chơi và sau đó sẽ quy đổi thành tiền thật.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố 19 người để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc do tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến có giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Vào ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Loạt siêu xe bị phát hiện và thu giữ trong vụ đánh bạc.

Qua quá trình điều tra, khám xét, Công An đã thu thập được nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn, hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Các đối tượng hoạt động đánh bạc qua 9 nhánh đường dây, trong đó, đường dây tổ chức đánh bạc của đối tượng Chiu Hao Cheng (48 tuổi), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là to nhất. Còn lại là các đường dây do hầu hết đối tượng trong nước cầm đầu và hoạt động trải dài trên khắp cả nước. 

Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng. Đến ngày 28/4, căn cứ vào tổng thể tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng.