Vào ngày 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, TGĐ Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, Cục C03 đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, Hà Nội) thường được gọi với cái tên là Shark Thuỷ - một trong những nhà đầu tư tại chương trình nổi tiếng Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam. Và ông cũng từng là một trong những doanh nhân từng bỏ ngang việc học đại học để làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Sự nghiệp kinh doanh của Shark Thuỷ bắt đầu ngay từ khi mới 17 tuổi, ông đã cùng giáo viên mở trung tâm luyện thi đại học tại Hà Đông (Hà Nội). Công việc kinh doanh bận rộn khiến ông Thuỷ không thể dành thời gian theo học tại trường Đại học Mỏ - Địa chất như dự kiến ban đầu nên đã quyết định bảo lưu kết quả học tập và tập trung cho kinh doanh.

Năm 2008, Shark Thủy thành lập công ty Egame - tiền thân của tập đoàn Egroup. Hiện ông vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc với tỷ suất chiếm hữu 35% vốn điều lệ Egroup. 

Egroup được quảng cáo là đơn vị tiên phong kiến tạo nhiều dự án giáo dục theo ứng dụng công nghệ hiện đại trên thế giới. Ông Thuỷ khát vọng mong muốn xây dựng nên một “hệ sinh thái giáo dục” Egroup với chuỗi công ty con chuyên phát triển các lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục và y tế. 

Đồng thời Shark Thủy còn nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại các công ty như Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, Công ty cổ phần Apax English… nổi tiếng. Ngoài hệ thống các tập đoàn này, Shark Thủy còn thành lập nhiều trung tâm Tiếng Anh Apax English – Apax Leaders, hàng chục trường mầm non STEAMe GARTEN, 11 Viện trị liệu thẩm mỹ Yakson Beauty, 50 cửa hàng Soya Garden trên toàn quốc và 12 trung tâm CMS (chương trình giáo dục sớm cho trẻ thời 4.0) và 1 trung tâm trải nghiệm STEM chuẩn quốc tế.

Năm 2017, Shark Thuỷ được Enterprise Asia bình chọn là 1 trong 14 doanh nhân xuất sắc nhất tại Việt Nam và được trao tặng giải thưởng Doanh nhân châu Á – Thái Bình Dương (APEA).

Không chỉ vậy, dù chỉ xuất hiện với tư cách khách mời đầu tư trong Shark Tank Việt Nam, chỉ tính riêng mùa 1 của chương trình, Shark Thủy đã cam kết số vốn tới 19,2 tỷ đồng. Trong đó, điển hình là dự án Soya Garden với số vốn đầu tư lên tới 15 tỷ đồng. Trong mùa 2 của chương trình, Shark Thủy đã chi khoảng 25 tỷ USD cho các startup giáo dục. Khoản đầu tư lớn nhất của ông là 500.000 đô la cho Công ty sách ma thuật. 

Tuy nhiên những năm gần đây, hàng loạt trung tâm Anh ngữ Apax English thông báo đóng cửa và bị phụ huynh học sinh phản ánh được yêu cầu đóng tiền trước nhưng không đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đồng thời, "Shark Thủy" cũng bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.

Cùng với đó, hàng loạt các công ty thuộc sở hữu và liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thuỷ đều xuất hiện trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Ngày 16/11/2022, Cục Thuế Hà Nội cũng đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã cổ phiếu IBC) với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.

Tiếp đến ngày 22/3, CQĐT đã khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 6 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, số điện thoại: 0988.866.611.