Quy định tại nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phân loại vi phạm theo từng số tiền ngoại tệ trao đổi, mua bán trên thị trường.
![]() |
Theo đó, hành vi mua bán ngoại tệ dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) giữa cá nhân hoặc tại tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ không được cấp phép sẽ bị phạt cảnh cáo.
Trường hợp số tiền ngoại tệ mua bán trái phép từ 1.000-10.000 USD sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 20-30 triệu đồng nếu số tiền mua bán hoặc thanh toán bằng ngoại tệ từ 10.000 đến dưới 100.000 USD.
Mức phạt này cũng áp dụng nếu đại lý mua bán ngoại tệ không niêm yết tỉ giá rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Còn với giao dịch từ 100.000 USD trở lên sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng. Riêng hành vi xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bất hợp pháp sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng.
Trước đó nghị định 96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng quy định phạt 80-100 triệu đồng với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép đổi ngoại tệ. Nghị định này gây nhiều tranh cãi vì từng có trường hợp đổi 100 USD nhưng bị phạt tới 90 triệu đồng.
















Joker vượt doanh thu 1 tỷ USD
Có gì trong lễ lên ngôi triệu USD của các ông vua thời hiện đại?
Lợn rừng vô tình “giúp” cảnh sát tìm thấy kho ma túy 22.000USD
Người dân Mỹ ngập trong khoản nợ kỷ lục 14.000 tỷ USD
Cùng chuyên mục
Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Gắn bảo hộ quyền với phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X
Điều gì sắp diễn ra ở Cần Giờ khiến nhà nhà từ Bắc chí Nam rần rần book vé du xuân?
Dấu ấn đối ngoại năm 2025 của Q&T: Khi công nghệ Việt từng bước định hình vị thế trên bản đồ tiền tệ toàn cầu
Q&T - Dấu ấn tiên phong của công nghệ polymer Việt Nam trên bản đồ tiền tệ thế giới
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức “Lễ hội trong lễ hội” chào xuân xuyên Tết