Cảnh sát thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, mới đây đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư kiểu mới khi phát hiện hàng loạt kiện hàng chứa vàng được ngụy trang tinh vi. Chỉ trong một lần kiểm tra tại một trung tâm trung chuyển chuyển phát nhanh, lực lượng chức năng đã chặn đứng 7 bưu kiện liên quan đến lừa đảo, thu giữ tổng cộng 310 gram vàng (hơn 82 chỉ vàng). Tất cả số vàng trên đều thuộc về các nạn nhân mắc cùng một kịch bản lừa đảo.

Lần theo dấu vết từ những kiện hàng khả nghi

Theo cảnh sát thành phố Sâm Châu, các bưu kiện bị chặn có nguồn gửi từ nhiều địa phương khác nhau trên toàn Trung Quốc. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng lừa đảo đã dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, sau đó yêu cầu họ mua vàng trực tiếp tại cửa hàng rồi tự gửi đến địa chỉ được chỉ định.

Khi liên hệ với nhiều người gửi hàng, cảnh sát nhận ra đây là dạng lừa đảo kết hợp giữa thao túng tình cảm và dụ dỗ đầu tư - một mô hình đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các vụ án lừa đảo trực tuyến. Một trong các nạn nhân là bà Chu, sống tại thành phố Vô Tích, Giang Tô.

Năm 2025, người phụ nữ này quen một người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, hai người chỉ trò chuyện về cuộc sống thường ngày, gia đình và công việc. Sau khoảng nửa tháng, mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết. Lúc này, người đàn ông bắt đầu giới thiệu một trang web cá cược trực tuyến, khẳng định mình có “tin nội bộ” và có thể kiếm lợi nhuận cao với số vốn nhỏ. Đối tượng thuyết phục bà Chu cùng đầu tư để nhanh chóng sinh lời. Do không có sẵn tiền mặt, bà Chu được đối phương đề nghị mua vàng thay thế.

“Anh ta nói đã đầu tư trước 70.000 NDT, bảo tôi tìm cách góp thêm. Nếu chuyển khoản không đủ thì ra cửa hàng mua vàng rồi gửi đến địa chỉ chỉ định,” bà Chu kể lại với cảnh sát.

Theo Đội trưởng Đội điều tra điện tử thuộc Công an quận Tô Tiên, các đối tượng thường từng bước khiến nạn nhân mất cảnh giác: “Chúng xây dựng mối quan hệ tình cảm trước, cùng vẽ ra tương lai, cuộc sống sau này. Khi sự tin tưởng đủ lớn, chúng mới dẫn dắt sang đầu tư”.

Ảnh minh họa: Internet

Các đối tượng còn đưa ra chiêu thức đánh vào tâm lý: mua vàng ngoại tuyến sẽ được “quy đổi” giá trị cao hơn số tiền thật, chẳng hạn mua 10.000 NDT vàng nhưng được tính thành 20.000 NDT vốn đầu tư, hoặc mua 30.000 NDT được tính gấp đôi.

Để tạo niềm tin, kẻ lừa đảo gửi ảnh chụp màn hình thể hiện tài khoản đầu tư tăng trưởng với lợi nhuận hấp dẫn. Trong trạng thái bị thao túng cảm xúc, bà Chu đã không kiểm chứng kỹ mà làm theo hướng dẫn. Theo yêu cầu, bà mua 30 gram vàng, nhét vào chai tương cà để tránh bị phát hiện rồi gửi đến Sâm Châu. Suốt quá trình này, bà Chu hoàn toàn không biết người nhận là ai, vì sao phải gửi vàng đến địa phương xa lạ hay rủi ro có thể xảy ra.

Phanh phui thủ đoạn rửa tiền phía sau các kiện vàng

Cảnh sát Sâm Châu cho biết sau khi bưu kiện được gửi đi, các đối tượng lừa đảo sẽ cải trang và bí mật nhận hàng. Số vàng sau đó bị bán lấy tiền mặt, rồi tiếp tục được luân chuyển qua nhiều khâu rửa tiền như giao dịch tiền mã hóa hoặc chuyển khoản ra tài khoản nước ngoài. Một phần nhỏ tiền sẽ được hoàn trả cho những người tham gia sớm dưới danh nghĩa “lợi nhuận đầu tư” nhằm tạo lòng tin và dụ thêm nạn nhân mới. Phần lớn dòng tiền cuối cùng chảy về các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài.

Điều tra cho thấy các trang web cá cược hoặc đầu tư thực chất chỉ là nền tảng giả do tội phạm tự tạo với chi phí rất thấp. Toàn bộ số liệu lợi nhuận đều do hệ thống hậu trường kiểm soát. Khi nạp 100.000 NDT, người dùng có thể thấy tài khoản hiển thị 120.000 hoặc 150.000 NDT, với tỷ suất sinh lời 30–50%. Tuy nhiên, đó chỉ là các con số ảo có thể chỉnh sửa tùy ý.

Giao diện nền tảng được thiết kế giống sàn tài chính thật, có biểu đồ biến động, lệnh mua bán và dữ liệu giao dịch nhằm đánh lừa người dùng. Trên thực tế, tiền của nạn nhân không hề được đầu tư mà chuyển thẳng đến tài khoản của nhóm lừa đảo hoặc được giao trực tiếp dưới dạng vàng và tiền mặt.

Cảnh sát Sâm Châu cho biết đây là hình thức lừa đảo mới, giúp tội phạm né tránh hệ thống giám sát tài chính. Kịch bản chung là hứa hẹn “lợi nhuận cao, không rủi ro”, cho nạn nhân hưởng lợi nhỏ ban đầu rồi dụ đầu tư số tiền lớn trước khi thao túng dữ liệu hoặc biến mất hoàn toàn.

Lực lượng chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời đầu tư từ người lạ trên mạng, nhất là khi mối quan hệ bắt đầu từ tình cảm cá nhân. Hiện số vàng thu giữ đang được tiến hành hoàn trả dần cho các nạn nhân, trong khi vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra.

(Theo Sohu)