Bộ Công an cảnh báo lừa đảo từ việc khai thác kho báu, di sản để chiếm đoạt tài sản

Số tiền, kho báu có trị giá từ hàng chục tỉ đến hàng ngàn tỉ USD, Euro... mà các đối tượng nêu trong các "tờ trình", đơn "đề nghị" là bịa đặt.

Ngày 20/11, Bộ Công an cho biết qua công tác nắm tình hình đã phát hiện nhiều hành vi lừa đảo thông qua viẹc lập hồ sơ, đơn thư tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm và khai thác kho báu, tiền trôi nổi có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng, USD, Euro, Yên Nhật...

Một số công ty thực hiện chiêu trò này là Công ty cổ phần Quốc tế Hồ Tràm, Công ty cổ phần Di sản quốc tế Hồ Tràm do Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành (còn tự xưng là Chủ tịch Hội đoàn xử lý di sản quốc tế) là thành viên sáng lập, đại diện pháp luật (các đối tượng đã có tiền án, tiền sự); Công ty cổ phần CT Toàn cầu giác mạc 13579 do Văn Hùng Tính là tổng giám đốc; Công ty cổ phần Đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương do Trần Minh Phương là tổng giám đốc; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư PHM do Nguyễn Hoàng Ngân là giám đốc; Công ty cổ phần Quốc tế An sinh toàn cầu phát; Công ty Đông Đô miền Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính toàn cầu DONA do Trần Lê Thu Thảo làm đại diện pháp luật... Một số cá nhân có liên quan như: Nguyễn Thị Thúy Chiêu, Lê Thị Thu Liễu, Lê Quang Ngọc, Lý Ngọc Thắng có dấu hiệu lừa đảo...

  Các đối tượng liên tục làm

Các đối tượng liên tục làm "Tờ trình", "Thông báo", đơn "Đề nghị" xin được “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản” - Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể các công ty trên thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất mà tự xưng là các tổ chức, cá nhân tham gia điều hành, làm việc đều là những người từng có tiền án, tiền sự về lừa đảo, làm giả tài liệu và không có nơi cư trú rõ ràng. Các doanh nghiệp này này đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp trong nước lập các bộ hồ sơ gửi tới các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác "kho báu"...

Dù trước đó các hoạt động này đã được cảnh báo và bị bắt nhưng thời gian gần đây, các cá nhân, doanh nghiệp nêu trên vẫn tiếp tục hoạt động, lập và sử dụng nhiều pháp nhân mới, tự xưng là người của các tổ chức mới (không có thật) chào mời các cá nhân hợp tác đầu tư, góp vốn, gây thiệt hại kinh tế cho các cá nhân, xử lý hồ sơ không có thật... 

Các doanh nghiệp này trực tiếp hoặc thông qua các cá nhân, DN trong nước lập các bộ hồ sơ gửi tới các cơ quan của Đảng, Chính phủ đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận, giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác kho báu... có sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn như hối phiếu/trái phiếu quốc tế, điện chuyển tiền (SWIFT-MT103), chứng từ bảo lãnh, chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng ngàn tỉ USD, Euro...

Ngoài ra chúng còn sử dụng các văn bản tiếp nhận đơn, thư, phiếu giải quyết văn bản của các cơ quan nhà nước để lấy mẫu dấu, chữ ký và làm văn bản giả mạo để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tìm tiếp cận các cán bộ lão thành, lãnh đạo các cấp để gây sức ép tới các bộ, ngành, địa phương xử lý hồ sơ, tiếp nhận đơn thư, tạo uy tín cho bản thân… 

Các doanh nghiệp này đã đề nghị ký kết hợp đồng hợp tác hoặc tham gia vào việc lập hồ sơ để đăng ký tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài, khai thác "kho báu", "di sản, tài sản thừa kế"; mập mờ, che dấu thông tin trong việc mua – bán các loại tiền xu lưu niệm có màu vàng, bạc của các quốc gia, các loại thẻ được tự giới thiệu có tính chất như thẻ tín dụng ngân hàng...

Các doanh nghiệp móc nối với cá nhân là người nước ngoài, Việt kiều và tự xưng là chuyên gia, người đại diện cho các quỹ tổ chức hoặc lãnh đạo ban, bộ ngành đang giữ các thông tin về các dự án, khó báu, di sản... để đề nghị các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiếp nhận/vay vốn phải tạm ứng, chi trả các "chi phí cho chuyên gia xét duyệt hồ sơ", "chi phí tìm kiếm kho báu", "chi phí làm thủ tục tiếp nhận di sản, tài sản thừa kế", "chi phí ngoại giao, bôi trơn", "chi phí xem hồ sơ, nguồn tiền"... rồi chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên của các đối tượng, tránh để bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Thanh Mai

Ngân hàng chặn kịp thời một người bị lừa đảo chuyển gần 200 triệu đồng

Ngân hàng chặn kịp thời một người bị lừa đảo chuyển gần 200 triệu đồng

Ngân hàng nhận thấy khách đến giao dịch có dấu hiệu bị lừa đảo nên đã báo công an.