Ngày 21/1 vừa qua, Bộ Công an cho biết Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 3 bị can trong vụ Nhật Cường với tội danh "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 3 bị can đó là: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường. Riêng bị can Đỗ Văn Hùng bị truy nã. 

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

3 bị can Mai Tiến Dũng (áo đỏ), Nguyễn Bảo Trung (áo đen) và Phạm Văn Hiệp. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường và 8 bị can khác với tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Huy bị truy toàn quốc và truy nã quốc tế. Cả 2 bị can Tứ và Hường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi Bộ Công an gửi văn bản cho Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị chủ đạo, đôn đốc cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Ngày 29/11/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công An đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan vụ án gồm: Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh). Ngoài ra, Cục Cảnh sát Kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy.

Ngày 28/12/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội).