Vào ngày mai 10/3, phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp liên quan đến dự án Khu dân cư Hòa Lân sẽ được mở lại tại Tòa án Nhân dân quận 7, TP.HCM, sau khi tạm dừng ngày 5/3. Vụ tranh chấp tại Khu dân cư Hòa Lân theo quyết định số 01/2020/QĐXXST-KDTM ngày 7/1/2020 của TAND quận 7 và sẽ xét xử vào ngày 5/3/2020 theo quyết định hoãn phiên tòa số 03/2020/QĐST-KDTM ngày 6/2/2020.

Dự kiến Tòa án Nhân dân quận 7 sẽ mở lại vụ xử tranh chấp Khu dân cư Hòa Lân ở ngày mai.

Trong vụ án này, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú kiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn thì Công ty Kim Oanh TP.HCM là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan... Đồng thời Agribank cũng liên quan đến vụ án do có sai phạm trong việc tính sai nợ gốc, lãi và quy đổi vàng ra tiền gây thiệt hại lớn cho Công ty Thiên Phú.

Ở phiên xử ngày 5/3, khi đang diễn ra phần hỏi đáp giữa nguyên đơn, bị đơn và các bên liên quan thì hết giờ làm việc buổi sáng. Chủ tọa Lê Thị Phơ thông báo dừng phiên tòa và sẽ mở lại vào sáng ngày 10/3/2020. Nguyên nhân của việc dừng phiên tòa, không xét xử được liên tục là vì không bố trí được phòng xử.

Tại phiên tòa ngày 5/3, Công ty Thiên Phú đã yêu cầu Tòa tuyên hủy kết quả bán đấu giá tài sản là dự án Khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, tuyên vô hiệu đối với (i) “Biên bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú” ngày 17/4/2015 giữa Công ty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn, (ii) Hợp đồng Bán đấu giá tài sản số 10/2015/ĐGNSG ngày 17/6/2015 giữa Agribank Chợ Lớn và Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Sài Gòn, (iii) Biên bản bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khu dân cư Hòa Lân ngày 25/5/2017.

Tuyên Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 01-10/2017/HĐMBTSĐG ngày 01/7/2017 bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Tuyên nghĩa vụ của Công ty Thiên Phú trả nợ Hợp đồng tín dụng số 03.519/HĐTD ngày 1/7/2003 kèm theo các phụ kiện, phụ lục của hợp đồng này.

Tuyên Hợp đồng tín dụng số 28.0307.15/HĐTD ngày 26/3/2007 bị vô hiệu từ ngày 29/10/2010 do vi phạm điều cấm của luật. Công ty Thiên Phú không phải trả lãi của Hợp đồng tín dụng này kể từ ngày 29/10/2010.

Tuyên Hợp đồng Thế chấp tài sản số 6220-LAV-200300/TC ngày 15/3/2011 tại Văn phòng công chứng số 01 Bình Dương (đã được đăng ký giao dịch bảo đảm) vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp luật, sau khi Công ty Thiên Phú hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng 28.0307.15/HĐTD và hợp đồng tín dụng 03.519/HĐTD với tổng nghĩa vụ trả nợ là 1.503.042.377.519 đồng thì Agribank phải hoàn trả tài sản thế chấp là quyền sử dụng 243.912m2 đất của dự án Hòa Lân cùng toàn bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ pháp lý có liên quan cho Công ty Thiên Phú.

Đồng thời tuyên nội dung thế chấp 246.853,1 m2 đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Hợp đồng thế chấp số 6220-LAV-201100301/TC ngày 15/3/2011 (không ký công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm) giữa Công ty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật.

Công ty Kim Oanh TP.HCM là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ở vụ tranh chấp Khu dân cư Hòa Lân.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú là chủ đầu tư 3 dự án bất động sản gồm Khu dân cư Mỹ Phước 4, Khu dân cư Cầu Đò và Khu dân cư Hòa Lân tại tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 490.765,1m2. Trong đó, đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 243.912m2, đất giao không thu tiền sử dụng là 246.853,1m2. Cả 3 dự án này đều được thế chấp cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Để giải quyết công nợ với ngân hàng, Công ty Thiên Phú đã thỏa thuận giao quyền sử dụng đất của 3 dự án trên bán đấu giá để trả nợ vay. Ngày 5/12/2014: Thông qua bán đấu giá đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án khu dân cư Cầu Đò, tổng diện tích là 465.620,4m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 287.260, 6m2; giao không thu tiền sử dụng đất là 178.359,5 m2).

Ngày 9/10/2015, cũng theo phương thức bán đấu giá đã đem bán toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án khu dân cư Mỹ Phước 4. Tổng diện tích là 355.918,59m2 (đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 176.045,99m2; không thu tiền sử dụng đất là 179.872,6m2).

Ngày 22/4/2017, Công ty TNHH A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh TP.HCM) nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Ngày 26/4/2017 đã nộp 93,6 tỷ đồng tiền đặt cọc. Trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không có tài liệu thể hiện Công ty Kim Oanh TP.HCM thông báo bằng văn bản cho Agribank Chợ Lớn về phương thức thanh toán (trả ngay hay trả dần) theo công văn số 196/NHNNCL-TD ngày 28/4/2017 của Agribank Chợ Lớn.

Khoản 1 Điều 17 Công văn số 8298/NHNN-HSX ngày 8/12/2014 của Agribank Hội sở  ghi rõ: “Phương thức trả ngay là phương thức thanh toán trong đó khách hàng mua lại tài sản có thể thanh tóan toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản ngay trong một lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày”.

Điều 17 Quy chế bán đấu giá quy định “...khách hàng phải thanh toán 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành”. Điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định 17/2010/ NĐ-CP quy định: “thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản cho tổ chức bán đấu giá tài sản...”.

Tại Biên bản bán đấu giá ngày 25/5/2017 có quy định: “Người trúng đấu giá phải thanh toán trong vòng 45 ngày, nếu không thanh toán đủ thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản. Số tiền khách hàng đã thanh toán sẽ không được hoàn lại và đồng ý hủy kết quả đấu giá vô điều kiện và chấp thuận để bên có tài sản bán đấu giá lấy lại tài sản bán đấu giá để bán cho người khác mà không thắc mắc khiếu nại gì...” và “...tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư...khi có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước, thì tổ chức công chứng mới được công chứng...”, Biên bản này được Công ty Kim Oanh TP.HCM (Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải) ký tên, đóng dấu.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân vẫn là Công ty Thiên Phú.

Ngày 30/5/2017 tại công văn số 254/TB NHNN-CL-TD của Agribank Chợ lớn “về việc trả lời công văn số 01/AĐH-2017 ngày 26/5/2017 của Công ty TNHH A Đông Hải” cũng nêu rõ: “Lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày..., tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án”.

Tuy nhiên, tính đến ngày ký hợp đồng mua bán tài sản  trúng đấu giá tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới ngày 1/7/2017 Công ty Kim Oanh chỉ mới thanh toán được 96,3 tỷ đồng. Tính đến ngày có kết luận thanh tra số 62/KLTTr-BTP ngày 24/12/2018, Công ty Kim Oanh TP.HCM mới thanh toán được 847.800.000.000 đồng (chưa bằng giá khởi điểm bán tài sản).

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú cho biết, sau khi bán đấu giá Công ty Thiên Phú đã phát hiện ra nhiều vi phạm, các bên tham gia có dấu hiệu câu kết trục lợi trên sự khó khăn của Công ty Thiên Phú.

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Hưng (Phó trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, thành viên trong ban xử lý nợ của Agribank Chợ Lớn) đã lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn để tổ chức bán đấu giá 3 dự án của Công ty Thiên Phú với người trúng đấu giá đều là vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận (bà Đặng Thị Kim Oanh trúng đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân, ông Nguyễn Thuận trúng 2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước và Khu dân cư Cầu Đò).

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, công ty Thiên Phú đã khởi kiện tại Tòa án để trả nợ cho ngân hàng và yêu cầu hủy kết quả đấu giá nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.