Huy động dưới hình thức góp vốn

Ngày 28/1/2018, trên website Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) đăng bản tin “Kim Oanh Group động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú tại Bình Dương”. Theo giới thiệu trên website, Khu đô thị Tân Phú sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay giao lộ Võ Văn Kiệt-Phạm Ngọc Thạch, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công ty Kim Oanh làm lễ động thổ Khu đô thị Tân Phú hồi đầu năm 2018.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Tân Phú cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. 

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh phát biểu trong lễ khởi công rằng: “Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, khu đô thị Tân Phú sẽ trở thành một trung tâm giao thương hàng đầu tại TP. Thủ Dầu Một với các khu phố thương mại sầm uất kinh doanh đủ các ngành nghề và giá trị bất động sản sẽ không ngừng tăng cao”.

Thông tin từ bản tin này cũng cho biết, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Tuy nhiên, sau khi Công ty Kim Oanh động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.

Điều đáng nói, sau khi làm lễ khởi công, Kim Oanh Group đã có dấu hiệu đi huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, hàng trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú dưới hình thức góp vốn.

Điển hình như bà N. T. T. nộp vào tài khoản Công ty Tân Phú số tiền 1,6 tỷ đồng vào ngày 4/7/2018 với mục đích là “góp vốn dự án Tân Phú”. Ở ngày 6/7/2018, bà H. T. N. H. chuyển khoản “góp vốn dự án 43ha Tân Phú” cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Cũng trong ngày 6/7/2018, bà N. T. T.T. “chuyển tiền cọc hợp đồng 10 lô dự án 43ha tại Tân Phú, thành phố mới Bình Dương” với số tiền 500 triệu đồng.

Tương tự, ở ngày 18/1/2019, bà N. T. D. C. chuyển cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú số tiền 500 triệu đồng với nội dung “góp vốn theo hợp đồng số 490/2019/HDVT/TANPHU”. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, đến hết tháng 9/2019, đã có hàng trăm khách hàng chuyển tiền cho Công ty Tân Phú với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cá biệt, có khách hàng cho Công ty Tân Phú vay, góp vốn đầu tư với số tiền lên tới 10 tỷ đồng/hợp đồng, 37 tỷ đồng/hợp đồng.

Chủ đầu tư Khu đô thị Tân Phú có dấu hiệu huy động vốn trái phép dưới hình thức góp vốn, cho vay.

Theo trích lục từ phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú có trụ sở chính tại 21 lô C, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Chủ sở hữu Công ty Tân Phú là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM, có mã số doanh nghiệp là 0301395457 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 25/1/2018. Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM là 492/32, Xa Lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM.

Người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc công ty này là bà Đặng Thị Kim Oanh, sinh ngày 1/2/1970. Hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bà Oanh cũng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh.

Tự ý định giá mua bán tài sản công

Theo tài liệu của chúng tôi, Khu đô thị Tân Phú có diện tích hơn 43ha, được “hóa kiếp” từ đất công của Tổng công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương). Điều đáng nói, khu đất rộng hơn 43ha được Tổng công ty Bình Dương tự định giá và khi chuyển nhượng đã không thông qua đấu giá công khai.

Việc chuyển nhượng 43ha đất ở Khu đô thị Tân Phú khiến nhiều lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương bị bắt.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết kết quả điều tra xác định khu đất có diện tích 43ha tọa lạc tại P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) là tài sản nhà nước giao cho Tổng công ty Bình Dương để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú.

Trong quá trình quản lý, sử dụng, vào năm 2016 Tổng công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá trên 250 tỷ đồng. Đại tá Chính cho biết giá này do Tổng công ty Bình Dương và Công ty Tân Phú tự thỏa thuận khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vào năm 2010. 

Cơ quan điều tra khẳng định trong việc chuyển nhượng 43ha đất này, Tổng công ty Bình Dương thực hiện không đúng về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát trên 126,8 tỷ đồng so với bảng giá đất của UBND tỉnh Bình Dương quy định tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Do hành vi sai phạm này, ngày 8/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và Trần Nguyên Vũ (thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương); khởi tố, cho tại ngoại điều tra bị can Huỳnh Thanh Hải (nguyên thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Bình Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương trực thuộc Tổng công ty Bình Dương) để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.