Thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, bị đình chỉ công tác về mặt Đảng và chính quyền do có liên quan đến ít nhất 3 vụ án hình sự; trong đó có vụ án liên quan Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đang do T.Ư theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Ông Nguyễn Đức Chung.

Các vụ án gồm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở KH-ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan; vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.Hà Nội và vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố mới đây.

Trước đó, Bộ Công An cũng đã quyết định khởi tố các bị can về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" và thực hiện lệnh tạm giam: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký - biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, là cán bộ công an của C03, Bộ Công an.

Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Với vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - đầu tư và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh…

Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy ị khởi tố 3 tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.